VDevant le tribunal régional de Bonn, un banquier d’affaires accusé a fait des aveux au début de la deuxième journée d’audience. S., qui a aidé à traiter les transactions cum-ex dans le back-office de la société financière britannique Duet Group, s’est excusé pour sa contribution à l’évasion fiscale organisée. C’est ce que rapporte l’agence de presse Bloomberg.
Dans le procès entamé en début de semaine, le Britannique de 47 ans doit répondre d’un préjudice fiscal de 92 millions d’euros. Cela a été causé en 2010 par un fonds créé par la Varengold Bank. Selon l’acte d’accusation, S. aurait reçu une prime de 80 000 £ pour cela.
L’avocat de la défense Christian Pelz a expliqué dans la salle d’audience que son client avait été chargé de mettre en œuvre les plans commerciaux, mais qu’il n’avait jamais planifié lui-même ces transactions. Néanmoins, S. savait que les bénéfices cumulés provenaient de remboursements d’impôts. Étant donné que de nombreux acteurs financiers étaient impliqués dans l’entreprise, S. pensait que tout devait être correct, a déclaré Pelz.
Par la suite, trois anciens associés de Duet, dont le fondateur Henry Gabay, doivent répondre devant la neuvième grande chambre criminelle de Bonn.
Acte d’accusation suivant
Parce que le système judiciaire de Rhénanie du Nord-Westphalie s’attend à un flot de procédures cum-ex, plusieurs chambres criminelles ont été créées au sein des tribunaux régionaux. Dans les mois à venir, les premières poursuites pénales pour fraude fiscale grave pourraient arriver devant la 14e grande chambre criminelle. Comme l’a confirmé sur demande une porte-parole du tribunal de district de Bonn, le parquet de Cologne a présenté une autre accusation.
Il s’agirait du président du conseil d’administration de la société de fonds luxembourgeoise Sheridan, comme l’écrit jeudi le “Handelsblatt”. L’accusé aurait eu un bon contact avec l’avocat fiscaliste Hanno Berger, qui a depuis été reconnu coupable d’ex-cum. Dans cette affaire, le Trésor aurait été escroqué de 462 millions d’euros.
De nombreux investisseurs privés fortunés avaient investi dans les fonds Sheridan sur les conseils de la banque privée suisse Sarasin et ont dû accepter des pertes élevées. Les demandes de dommages-intérêts ont traîné pendant plusieurs années.
