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PPATK bloque 60 comptes ACT dans 33 banques

PPATK bloque 60 comptes ACT dans 33 banques
Jakarta, CNN Indonésie

Rapports sur les transactions financières et Centre d’analyse (PPATK) a bloqué 60 comptes financiers appartenant à l’Agence d’intervention rapide (LOI) qui se trouvent dans 33 banques.

Le chef de PPATK, Ivan Yustiavandana, a déclaré que le blocage visait à empêcher que d’autres fonds donnés entrent ou sortent du compte ACT.

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“PPATK a temporairement suspendu 60 transactions de compte au nom d’entités de fondation (ACT) dans 33 prestataires de services financiers. Nous l’avons donc arrêté”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, mercredi (6/7).

Ivan a expliqué, d’après les résultats de l’enquête qui avait été menée, que son parti soupçonnait que les fonds qui provenaient du public sur le compte d’ACT n’étaient pas directement acheminés sous forme de dons. Il est plutôt géré sur une base commerciale pour générer des profits.

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“Nous soupçonnons qu’il s’agit d’une transaction gérée d’entreprise à entreprise. Il ne s’agit donc pas simplement de collecter des fonds et de les acheminer ensuite vers la destination”, a-t-il déclaré.

“Mais en fait, c’est géré d’abord pour qu’il y ait un avantage là-dedans”, a-t-il poursuivi.

Il a donné un exemple, à partir des découvertes existantes, il a été prouvé que la Fondation ACT avait effectué des transactions financières avec des sociétés extérieures d’une valeur de 30 milliards de roupies. Après enquête, PPATK a découvert que l’entreprise appartenait à l’un des fondateurs d’ACT.

Cependant, il n’a pas clairement expliqué qui était le fondateur de l’institution philanthropique.

“Nous avons constaté qu’il y avait une transaction de plus de deux ans d’une valeur de 30 milliards IDR, qui s’est avérée être une transaction entre le propriétaire de l’entreprise, qui est d’ailleurs également l’un des fondateurs de la fondation ACT”, a-t-il déclaré.

Auparavant, le ministre par intérim des Affaires sociales Muhadjir Effendi a révoqué le permis de tenir le PUB de la Fondation ACT à compter du 5 juillet. Cette révocation est énoncée dans le décret du ministre des Affaires sociales de la République d’Indonésie numéro 133/HUK/2022.

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L’une des violations de l’ACT était liée à la prise de dons de 13,5 %. Ceci est considéré comme contraire au règlement gouvernemental n ° 29 de 1980 concernant la mise en œuvre de la collecte des dons

L’article 6, paragraphe (1) du règlement gouvernemental numéro 29 de 1980 concernant la mise en œuvre de la collecte des contributions stipule que “le financement des efforts de collecte des dons est d’un maximum de 10 % des résultats de la collecte des dons concernés”.

Le ministère des Affaires sociales a également invité la direction de la Fondation ACT, à laquelle ont assisté le président d’ACT Ibnu Khajar et les administrateurs de la fondation pour fournir des éclaircissements et des explications liés à l’actualité qui s’est développée dans la communauté.

(tfq / fra)

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