Cinq personnes ont été mises en examen à Paris en septembre dernier, notamment pour « blanchiment d’infractions commises en bande organisée »pour des soupçons de transactions illégales en liquide au sein du groupe Fnac Dartya-t-on appris mercredi 6 juillet 2022 de source judiciaire, confirmant une information de Mediapart.
« Cinq personnes ont été mises en examen en septembre des chefs de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire »a indiqué une source judiciaire à l’AFP.
Selon Mediapart, il s’agit de quatre directeurs de magasins Darty et d’un directeur régional.
Le site d’investigation évoque « l’existence d’un système présumé illégal de paiement en cash dans une quinzaine de magasins Darty, situés en Ile-de-France, passant outre la loi et les obligations fiscales ». « La responsabilité de certains cadres dirigeants de Fnac-Darty » pourrait être mise en cause, affirme encore le site.
Une enquête en cours
Contacté, le groupe a indiqué à l’AFP que « l’enquête en cours fait suite à des irrégularités constatées dans un nombre limité de magasins de l’une des filiales »Darty.
« Le Groupe a porté ces agissements à la connaissance du procureur de la République de Paris et ce dès janvier 2021. Le groupe Fnac Darty a déposé plainte pour des faits dont il s’estime être victime »a ajouté l’entreprise.
« Le Groupe Fnac Darty et ses dirigeants coopèrent étroitement avec les autorités judiciaires en charge des investigations » et ont « mandaté un cabinet pour réaliser un audit. Le rapport d’audit a été transmis dès réception à la justice »a-t-on ajouté.
Vente de produits “non essentiels” pendant les confinements
Mediapart affirme en outre que « pendant le deuxième et le troisième confinement »les magasins Darty ont vendu dans toute la France « des appareils de gros électroménagers […] considérés comme des produits ‘non essentiels’ et interdits à la vente ».
Pendant le 2e confinement en France, ces rayons avaient été « rendus inaccessibles à nos clients »a répondu le groupe, et leur vente « autorisée uniquement via l’achat en ligne, avec deux possibilités : la livraison à domicile ou l’enlèvement en magasin (Cliquez et collectez) ».
« Nos magasins ont fait l’objet de nombreux contrôles des autorités compétentes (DGCCRF – la répression des fraudes, ndlr – et police) qui ont confirmé notre bonne application du cadre légal, sans sanction »a encore insisté Fnac-Darty.
