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Onze escrocs amoureux accusés de blanchiment d’argent et de complot de fraude électronique

by Nouvelles

Date: 24 septembre 2021

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Un grand jury fédéral a inculpé 11 accusés dans le district nord du Texas pour avoir fraudé des victimes âgées dans des stratagèmes romantiques, a annoncé le procureur américain par intérim Prerak Shah.

Les 11 prévenus, tous arrêtés lors d’une opération de grande envergure mercredi matin, sont inculpés de divers délits financiers, notamment de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de blanchir des instruments monétaires. La majorité des prévenus inculpés dans cette enquête ont des liens avec un syndicat du crime organisé transnational originaire du Nigeria, ont révélé vendredi les forces de l’ordre.

Selon des documents judiciaires, ces accusés se seraient attaqués à des victimes âgées, dont beaucoup étaient veuves ou divorcées. Ils ont supposé de faux noms et trollé des sites de rencontres comme Match.com, ChistianMingle, JSwipe et PlentyofFish, à la recherche de cibles.

Une fois qu’ils s’étaient fait les bonnes grâces de leurs victimes, ils auraient concocté des histoires sanglantes sur les raisons pour lesquelles ils avaient besoin d’argent – c’est-à-dire des impôts pour libérer un héritage, des voyages essentiels à l’étranger, des dettes paralysantes, etc. de dollars à la fois.

“Des crimes comme ceux-ci sont particulièrement méprisables car ils reposent non seulement sur le manque de connaissances des victimes sur Internet, mais aussi sur leur isolement, leur solitude et parfois leur chagrin. Alors que les victimes ouvrent leur cœur, les auteurs ouvrent leur portefeuille”, a-t-il ajouté. L’avocat Prerak Shah a déclaré lors d’une conférence de presse annonçant les accusations. “La seule erreur que font ces victimes est d’être généreuse envers les mauvaises personnes.”

“Les crimes qui auraient été commis par ces accusés touchent près de chez eux. Vos voisins, parents, amis et famille seraient les cibles de cette organisation. Les fraudeurs ont intimidé et réprimandé leurs victimes, ont ruiné leur vie, vraiment, puis ont disparu”, a déclaré le FBI Dallas Agent spécial en charge Matthew J. DeSarno. “Nous sommes convaincus que cette enquête aura un impact significatif sur cette région et au-delà.”

Les actes d’accusation dévoilés aujourd’hui dans le district nord du Texas complètent un acte d’accusation connexe non scellé dans le district est du Texas, qui inculpe 23 accusés (dont un également inculpé dans le district nord du Texas) de divers crimes financiers.

Les personnes inculpées dans le district nord du Texas comprennent :

  • David Animashaun – arrêté à DFW, accusé de complot de fraude par fil
  • Oluwalobamise Michael Moses – arrêté à DFW, accusé de complot de fraude par fil
  • Irabor Fatarr Musa – arrêté dans le district oriental du Texas, inculpé par le district nord du Texas de complot de fraude par fil, de complot de blanchiment d’argent
  • Ijeoma Okoro – arrêté à DFW, fraude par fil, complot de fraude, complot de blanchiment d’argent
  • Chukwemeka Orji – arrêté à DFW, accusé de complot de fraude par fil, de complot de blanchiment d’argent
  • Emanuel Stanley Orji – arrêté à DFW, accusé de complot de fraude par fil
  • Frederick Orji – arrêté à Dallas, accusé de complot de fraude par fil, de complot de blanchiment d’argent
  • Uwadiale Esezobor – arrêté à Lubbock, accusé de complot de fraude postale et électronique
  • Victor Idowu – arrêté à Los Angeles, accusé de complot de fraude postale et électronique
  • Afeez Abiola Alao – complot de fraude électronique, complot de blanchiment d’argent
  • Ambrose Sunday Ohide – complot de fraude électronique

Les actes d’accusation ne sont que des allégations de conduite criminelle et non des preuves. Les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée par un tribunal.

S’ils sont reconnus coupables, les accusés risquent 20 ans de prison fédérale pour complot de fraude électronique et jusqu’à 10 ans de prison fédérale pour complot de blanchiment d’argent.

Le bureau de terrain de Dallas du Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations et IRS – Criminal Investigation ont mené l’enquête avec l’aide du Department of Labor Office of Inspector General, du US Postal Inspection Service, du Texas Department of Public Safety, des Texas Rangers, les US Marshals, US Citizenship & Immigration Services et le US Department of State. Les procureurs américains adjoints Mary Walters, George Leal et Erica Hilliard poursuivent les affaires pour le district nord du Texas, avec l’aide des procureurs américains adjoints du district est du Texas.

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