Le ministère public (OM) a désigné Rabobank comme suspect dans une enquête sur la prévention du blanchiment d’argent. La banque en fait état dans un communiqué de presse mercredi.
La politique anti-blanchiment de Rabobank n’était plus en place depuis un certain temps. C’est pourquoi le groupe a dû payer une astreinte de 500 000 euros plus tôt. Il était également déjà clair que De Nederlandsche Bank (DNB) entamerait une soi-disant procédure d’exécution en raison des lacunes.
Il apparaît désormais qu’une enquête pénale a été ouverte et que la banque a été désignée comme suspecte. Rabobank dit qu’il coopère pleinement à l’enquête et ne veut pas faire d’autres déclarations.
Ces dernières années, le rôle des banques dans la lutte contre la criminalité financière s’est accru. Cela ne va pas toujours sans accroc. ING et ABN AMRO ont déjà conclu des accords avec le ministère public pour des centaines de millions d’euros.
Rabobank a récemment alloué beaucoup d’argent pour améliorer sa politique de lutte contre le blanchiment d’argent. Selon la banque, cela était nécessaire, par exemple, pour éliminer les arriérés dans la recherche de clients et le suivi des transactions. Des milliers de personnes travaillent à la banque pour cela.
