Une marque de vêtements du comté de Los Angeles a accepté de plaider coupable d’avoir soumis de faux formulaires douaniers pour contourner près de 6,4 millions de dollars de droits de douane et d’avoir fait affaire avec une femme liée au cartel de la drogue de Sinaloa, ont annoncé mardi les procureurs fédéraux.
Ghacham Inc. et un dirigeant de l’entreprise, Mohamed Daoud Ghacham, 38 ans, plaideront tous deux coupables de complot en vue de faire passer des papiers faux et frauduleux à la douane, selon le bureau du procureur américain du district central de Californie.
Ghacham, qui gérait les affaires commerciales internationales de la société Paramount, a soumis de faux documents qui sous-estimaient les vêtements importés par la société, lui permettant d’éviter de payer le montant total des droits de douane dus, selon des documents judiciaires. Les fournisseurs chinois ont fourni à Ghacham deux factures à sa demande : une avec le montant correct que Ghacham Inc. a payé pour les marchandises, que l’entreprise a conservé dans sa comptabilité, et une deuxième facture avec un prix inférieur.
Sur 10 ans, les articles importés ont été sous-évalués de plus de 32 millions de dollars, et Ghacham et sa société, qui vendaient des vêtements sous la marque Platini, ont évité de payer près de 6,4 millions de dollars de droits de douane, ont déclaré les procureurs.
Ghacham Inc. a également accepté de plaider coupable à une accusation de complot en vertu de la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act. La société a admis avoir fait affaire avec Maria Tiburcia Cázares Pérez, la sœur de Victor Emilio Cázares Salazar, figure du cartel de Sinaloa, qui a été condamné en 2016 à 15 ans de prison pour avoir expédié des tonnes de cocaïne de producteurs colombiens et vénézuéliens vers le Mexique et distribué la drogue. à travers les États-Unis.
Cázares Pérez a été désigné trafiquant de drogue et soumis à des sanctions économiques en vertu de la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, qui interdit aux personnes et aux entreprises aux États-Unis de faire affaire avec ceux qui figurent sur la liste.
En 2006, Cázares Pérez et Ghacham Inc. ont conclu une coentreprise appelée “Platini Jeans Cougar De Mexico Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable” ou Platini Mexico, ont déclaré les procureurs. Bien que les agents aient informé le président de Ghacham Inc. l’année suivante de la loi fédérale interdisant l’entreprise commerciale, les procureurs ont déclaré que la relation professionnelle s’était poursuivie jusqu’en février 2021.
Avec leurs plaidoyers de culpabilité, Ghacham Inc. sera passible d’une amende maximale légale de 10,5 millions de dollars et de cinq ans de probation, et Mohamed Ghacham risquera jusqu’à cinq ans de prison fédérale.
Ghacham Inc. n’a pas répondu à un e-mail demandant un commentaire.
