L'ex-banquier de Goldman Sachs a déclaré que ses collègues étaient impliqués dans le scandale de 1MDB

Un ancien banquier de Goldman Sachs qui a aidé à orchestrer le pillage d'un fonds d'investissement du gouvernement malaisien s'élevant à plusieurs milliards de dollars a déclaré à un juge fédéral que plusieurs autres employés de la prestigieuse firme de Wall Street avaient également été impliqués, selon un document déposé vendredi.

Le banquier, Tim Leissner, a déclaré au juge qu'il avait «conspiré avec d'autres employés et agents de Goldman Sachs» pour empêcher les employés du département juridique et de la conformité de découvrir que des pots-de-vin et des pots de vin étaient versés pour aider la banque à obtenir plus de 6 milliards de dollars en obligations travailler pour le fonds d'investissement, 1Malaysia Development Berhad.

Lors de son plaidoyer de culpabilité en août, M. Leissner a également déclaré que sa décision de dissimuler ses actions au service de la conformité de Goldman était "tout à fait conforme" à une culture plus large de la société.

Les déclarations récemment publiées par M. Leissner constituent la dernière indication du rôle que joue Goldman dans un scandale centré sur le pillage de plus de 2,7 milliards de dollars d’un fonds d’investissement destiné à profiter au peuple malaisien. Au lieu de cela, l'argent a permis de financer les modes de vie somptueux de personnes liées à l'ancien Premier ministre Najib Razak, que les autorités malaisiennes ont inculpées de corruption en juillet.

Le 28 août, M. Leissner a plaidé coupable de corruption et de blanchiment d'argent à Brooklyn. Les procureurs fédéraux ont rendu publique la transcription expurgée de l'audience du plaidoyer vendredi après que le juge Margo K. Brodie de Brooklyn eut approuvé une demande des avocats du New York Times. lever une ordonnance de mise sous scellés au cours de la procédure.

Au cours de l’audience, M. Leissner a déclaré que ses collègues, dont le nom n’était pas connu, avaient caché la participation du fonds aux côtés de Jho Low, un financier malaisien flamboyant, à l’équipe de conformité de Goldman. M. Leissner a déclaré que M. Low servait d'intermédiaire pour le compte de Goldman dans ses relations avec des responsables malaisiens et avec 1MDB.

«À l'époque, moi-même et plusieurs autres employés de Goldman Sachs ont également caché que nous savions que Jho Low promettait des pots-de-vin et versait des pots-de-vin à des responsables étrangers pour obtenir et conserver des activités de 1MDB pour Goldman Sachs», a-t-il déclaré au juge Brodie.

En octobre, M. Low a été inculpé de corruption et de blanchiment d’argent à l’étranger avec un autre ancien banquier de Goldman, Roger Ng.

La banque a indiqué qu'elle coopérait avec l'enquête. Une personne familière avec l'affaire, mais non autorisée à parler en public, a déclaré que Goldman ignorait l'identité des employés auxquels M. Leissner faisait référence dans son plaidoyer au-delà de lui-même et de M. Ng.

M. Ng, qui relevait de M. Leissner, a été arrêté la semaine dernière en Malaisie et les procureurs fédéraux envisagent de demander son extradition aux États-Unis. M. Low, qui est également recherché par les autorités malaisiennes pour infractions pénales, est un fugitif.

Les procureurs fédéraux ont dévoilé l'acte d'accusation à l'encontre de M. Low et de M. Ng, ainsi qu'une information criminelle à l'égard de laquelle M. Leissner a plaidé coupable, la semaine dernière.

Le document d'accusation de M. Leissner décrivait un autre dirigeant de Goldman comme un complot dans le stratagème de corruption. Le banquier a été identifié par des personnes familières avec le sujet, comme Andrea Vella, qui a récemment occupé les fonctions de coresponsable du groupe de banque d’investissement de Goldman en Asie. Il a été suspendu par Goldman la semaine dernière. M. Vella n'a pu être joint pour commenter.

Après que les procureurs aient publié les détails de leur affaire la semaine dernière, Goldman Sachs a déclaré pour la première fois dans un dossier réglementaire qu'il s'attendait à payer "des amendes importantes" pour résoudre l'enquête sur son rôle dans le scandale de la 1MDB. La banque a généré des commissions de plus de 600 millions de dollars sur les trois opérations sur obligations.

Jusqu'à la semaine dernière, Goldman avait cherché à décrire son rôle en tant que victime des actions de M. Leissner, que la banque avait qualifiées d'employé non autorisé. La société a mis M. Leissner en congé il y a plus de deux ans après avoir découvert qu'il avait personnellement garanti le caractère de M. Low sur du papier à en-tête de Goldman sans l'autorisation de la banque.

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