- Striga obtient l’approbation réglementaire pour opérer en Estonie en tant que VASP.
- La société est le premier VASP à être approuvé suite à la législation retravaillée du pays pour les VASP.
- La loi exige des informations KYC, des exigences de capital et une affiliation avec l’Estonie.
Criune banque de bitcoins et de crypto-monnaie, est devenue le premier fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP) à obtenir l’approbation réglementaire en Estonie suite à la refonte par le pays de son cadre juridique sur les actifs numériques, selon une annonce du Cellule de renseignement financier.
La loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, qui est entrée en vigueur au début du mois de mars, a renforcé la réglementation contre les VASP tout en garantissant aux clients et aux commerçants de la région qu’ils ne seraient pas affectés.
“Cela signifie que la législation ne contient aucune mesure interdisant aux clients de posséder et d’échanger des actifs virtuels et n’exige en aucun cas que les clients partagent leurs clés privées vers les portefeuilles”, a déclaré le Ministère des finances a dit.
Essentiellement, la loi exige que les VASP fournissent des identités à leurs clients, mais pas des clés privées. Si un VASP ne peut pas fournir d’identification, le fournisseur doit « mettre en œuvre une analyse des risques en temps réel ».
En outre, la législation modifie ceux qui sont capables d’obtenir l’autorisation d’opérer en Estonie en tant que VASP.
“Selon les nouvelles règles, la cellule de renseignement financier peut refuser une licence lorsque l’entité n’exerce aucune activité commerciale en Estonie ni n’a de lien apparent avec l’Estonie”, a déclaré le Ministère des finances a continué.
En outre, l’une des exigences les plus strictes des PSAV était l’ajout d’exigences en matière de capital, ce qui rendait plus difficile l’approbation des petites entreprises.
« Les PSAV seront tenus d’avoir un capital social minimum de 125 000 ou 350 000 euros, selon le type de service proposé, augmenté du plancher actuel de 12 000 euros », selon le Ministère des finances.
