Les actions de Banco Supervielle, Macro et Galicia dans le plongeon de Merval et Wall Street

16/09/2018

Sur les 19 sociétés argentines qui cotent leurs actions à la Bourse de New York, seules 4 d'entre elles échappent à la baisse généralisée de la valeur de leurs actions de ce panel albiceleste Wall Street.

Mercado Libre, Tenaris, Central Puerto et Irsa sont les seuls à ignorer les chiffres en rouge qui couvrent l’ensemble des sociétés cotées aux États-Unis. Les autres, tous, ont accumulé des pertes importantes jusqu'à présent cette année.

Toutefois, les plus fortes baisses, qui impliquent dans certains cas une dégradation supérieure à 70% de la valeur des actions, sont démontrées par les banques financées sur ce marché.

Il y a 4 sociétés en rouge dans ce panel: Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Banco Supervielle et Banco Francés.

Le Groupe Financier Galice a accumulé une perte de valeur de 67,5% jusqu’à présent cette année. Les ADR de la Galice sont tombés à 21,40 dollars, après avoir atteint un sommet de 71,20 dollars cette semaine. Cela implique que dans quelques jours, il est tombé à un tiers de sa valeur.

Dans un autre aspect du financement pour différentes sociétés telles que Banco Galicia, mais au niveau local, le marché boursier (Merval), les actions de Grupo Financiero Galicia affichent un glissement cumulé de 30% sur l’année. Parmi les actions bancaires, il s’agit d’une des baisses les plus importantes de cette année 2018.

"Quelles banques argentines sont une chute verticale. Il a commencé avec Banco Macro de peur de poursuites à New York en raison du lien entre Brito, le président de la banque, et Boudou, ancien vice-président de la Nation, et En ce qui concerne les cahiers, la peur s'est étendue aux autres banques. Ce qui est frappant, c'est que dans les 7 actions aurifères – un petit groupe de journaux concentrant le plus de volume sur Wall Street – il y en a 3 ", a déclaré l'analyste Francisco Uriburu. LPO.

Le même analyste des marchés financiers a rappelé que, fin août, Banco Galicia valait environ 2 500 millions de dollars (après avoir atteint un maximum de 7 000 millions), «la même valeur que celle qui avait mis en vente l’ancien gouvernement».

Dans une analyse réalisée par la LPO, la publication indiquait que "ce qui est frappant, ce sont non seulement leur chute, mais l'ampleur différentielle de ces chutes. Si tous les autres ADR argentins accumulent 23,5% depuis la fin août % En effet, le Supervielle accumule 76,3% des pertes au cours des douze derniers mois, les Français encore 65,5%, la Galice 67,5% et la Macro 66% ".

Selon les observateurs, il existe des facteurs économiques et politiques dans l’impact des actions bancaires.

Les explications du marché reconnaissent une réaction excessive aux actifs argentins, mais obligent également le gouvernement et en particulier la banque centrale à ne pas montrer de signes de stabilité et à répondre par des mesures contradictoires et sans explication, affectant la capacité des banques à s'adapter. le nouveau contexte de crise.

D'autre part, après le principal financier du kircherismo, Ernesto Clarens s'est déclaré repentant entre le juge Claudio Bonadío, a généré une panique qui a fait chuter les actions des banques tant sur le marché boursier local qu'à Wall Street à la mi-août. être capable de récupérer jusqu'à maintenant.

Sa déclaration à la mi-août a été un coup dur pour les banques, car il aurait également mentionné différentes entités financières. La Galice a été particulièrement touchée car il a été appris que son ancien directeur et son exploitant maximal dans les douze années du Kirchner, Luis Ribaya, figuraient dans les cahiers du pot-de-vin.

Dans ce contexte, le coup le plus dur est venu de Banco Galicia, qui a vu la valeur de ses actions s'effondrer. "Cette banque traverse un moment très délicat après avoir appris que son ancien directeur Luis María Ribaya analyse la vague d’hommes d’affaires" repentis ". Ribaya est mentionné dans les cahiers de Centeno et a permis à la banque de devenir une. des alliés les plus forts du monde financier du Kirchnerisme, grâce à son amitié avec Julio de Vido ", a déclaré le portail LPO. Rappelons que les boîtes attaquées à la fille de Cristina ont été perquisitionnées en Galice.

Cette diminution des actions "représente une perte de 300 millions de dollars de valeur pour la Galice. Imaginez que les investisseurs ne sont pas contents et, comme le permet la loi américaine, si l’origine de cette baisse est un crime, ils auront droit à réclamer jusqu'au dernier dollar par le biais d'un procès à la banque pour la gestion criminelle ", a déclaré l'analyste du marché Francisco Uriburu à cette occasion.

Un fait non mineur est que la loi des États-Unis leur permet de poursuivre la banque s’il est prouvé que la source de cette perte de valeur est liée à la divulgation que la banque a commis un crime.

Il convient de noter que pendant la crise financière de 2002, des organismes officiels tels que la compagnie d’assurances Depósito SA (Sedesa), la Banque centrale et le ministère de l’économie, avec 22 autres entités privées, ont contribué entre Galice De même, la Galice a pu capitaliser sa dette (échange d’actions de la banque) avec un groupe de banques créancières étrangères, parmi lesquelles Barclays, Citigroup, Caja Madrid, Paribas, ING, entre autres, pour un montant d’environ 300 millions de dollars américains. . une dette d'environ 1 500 millions de dollars US qu'il a maintenue avec ces entités.

Les 8 000 millions de dollars qui avaient été injectés à l'époque en Galice équivalaient à 72% des dépôts exigibles que l'entité détenait. L'aide gouvernementale à la Banque n'était pas sans controverse. Au milieu de l'année 2002, le ministre Roberto Lavagna a déclaré devant le Congrès qu'il n'y aurait plus d'aide financière aux banques. Il a déclaré: "Nous ne voulons pas répéter celle de la Galice, dont le sauvetage a nécessité quelque 4 500 millions de dollars" de la part de tous les Argentins.

Clarens, Muñoz et le

Avion Macro Bank

Dans un reportage des journaux La Nacion et El País d'Uruguay, ils ont dénoncé le fait que le financier désormais "repentant" Ernesto Clarens et Daniel Muñoz, ancien secrétaire privé de l'ancien président Néstor Kirchner, ont eu recours à des avions Banco Macro. Uruguay, selon les dossiers de migration et de vol auxquels les deux médias ont accédé.

Tel que rapporté par le matin LaNacion dans un rapport avec la signature de Hugo Alconada Mon, "Clarens et Muñoz ont eu recours à deux avions et un hélicoptère pour compléter, séparément, au moins dix vols entre 2008 et 2012. Cela correspond à la période en celui qui à la fois a déplacé des dizaines de millions de dollars en pots-de-vin et contributions de campagne, a reconnu Clarens devant la justice et a avoué d'anciens fonctionnaires et chefs d'entreprise "repentants" à l'appel "cause des cahiers".

Le même rapport a souligné que "les voyages partaient toujours de l'aéroport de San Fernando, célèbre pour ses contrôles d'immigration et de sécurité plus laxistes, et comprenaient un Learjet 60, un Cessna Excel et une banque Bell 407 dirigée par Jorge Brito, ami et Clarens & # Partenaire commercial, avec qui ils sont voisins dans la station balnéaire uruguayenne de Carmelo. "

Consultés par la Nation, de l'organisation bancaire, ils ont indiqué que "aucun des avions n'appartient aujourd'hui à la flotte de la Macro Bank". Mais ils ont évité de donner des détails s'ils étaient dans le passé et, si oui, jusqu'à quand.

Dans le cas de Muñoz, l'ancien secrétaire de Néstor Kirchner s'est envolé pour l'Uruguay dans le Learjet 60, immatriculé LV-BFR qui était la Macro, puis s'est rendu chez Excel Servicios Aéreos, la société que Jorge Brito a à son tour vendue à Clarens.

Muñoz a volé dans cet avion samedi 14 et lundi 16 juin 2008 et vendredi 3, dimanche 5 et lundi 27 avril 2009.

Avec des actifs aux États-Unis d’au moins 60 millions de dollars, comme l’a révélé La Nacion dans le cadre des Panama Papers, Muñoz a également eu recours à d’autres avions singuliers pour d’autres voyages éclair en Uruguay.

Entre autres, le Learjet 60, plaque d'immatriculation N786YA, que le secrétaire des Transports de l'époque, Ricardo Jaime, a acquis auprès de son leader Manuel Vázquez, ainsi que les services de Tenil Aviación SA, actionnaire de l'entrepreneur de transport Sergio Taselli, arrêté dans l'enquête sur les "carnets de corruption", accusés d'avoir payé des pots-de-vin.

Aníbal Gloodtdofsky, ex-député de la partie uruguayenne du Colorado, a déclaré à La Nacion que ce qui s’était passé n’était pas accidentel. "L'Uruguay est un énorme obstacle auquel les avions sont entrés depuis des années, transférant toutes les personnes qui font actuellement l'objet d'une enquête en Argentine. Il est difficile de penser que personne n'a vu ou ne savait ce qui se passait", a déclaré l'ex-législateur. enquêter sur les opérations aériennes de son pays pendant des années.

"Plusieurs compagnies avec des avions devraient être étudiées et les responsabilités de la Direction nationale de l'aviation civile et des infrastructures aéronautiques (Dinacia) devraient être étudiées", a déclaré le défunt ministre de la Défense Eleuterio Fernández Huidobro. sur lesquels d'immenses intérêts économiques volent ".

Affaires et amitié

Clarens et Brito sont amis depuis des décennies. Déjà, en 1991, ils fondèrent la société "Citicorp Sociedad de Bolsa", selon l'exemplaire du journal officiel qui vérifiait La Nacion, tandis que Brito vendait Excel Clarici à Clarens en 2008, qui avait repris le conseil d'administration avec l'avocat Eduardo Roca. .

Le rapport de la Nation indique que "ses obligations commerciales et familières vont plus loin. Entre autres raisons, parce que le fils de Clarens travaille chez Macro, un employé de Macro en Uruguay et aux Bahamas a travaillé simultanément pour Clarens & # 39; La société financière Invernes a déplacé des sacs d’argent pour une entreprise de construction appartenant à Lázaro Báez, selon Báez lui-même: l’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) ".

Il a ajouté que "c'est Carlos Adrián Calvo López, qui figure également dans les registres de la société offshore Litren Company, qui contrôle Pampa Realty Investments, avec laquelle Clarens a à son tour acheté au moins deux condominiums à Miami."

Tandis que cette pelote se développait, Brito entretenait déjà une relation fluide avec la Casa Rosada que les plus hauts responsables de l’ambassade des États-Unis le définissaient comme «le banquier de Kirchner» en câbles confidentiels et confidentiels envoyés à Washington entre 2008 et 2009. à la lumière avec les Wikileaks, a révélé le matin.

Selon les archives compilées par La Nacion et El País de l'Uruguay, la période la plus mouvementée pour Clarens s'est peut-être produite en décembre 2010. Sept semaines après le décès de Kirchner. Il s'est envolé pour Uruguay cinq fois en quinze jours seulement. Par exemple, le samedi 11 de ce mois, il a quitté San Fernando et est rentré dans quatre heures seulement.

Vols d'été

Cependant, les vols de Clarens ont eu lieu, généralement, sporadiquement, près ou pendant les week-ends et toujours en été, a-t-il déclaré le matin. Ainsi, quelques minutes après avoir débuté le vendredi 27 décembre 2008, il s'est rendu en Uruguay dans le registre Cessna Excel LV-BMH; Le samedi 21 mars 2009, il a opté pour l’hélicoptère Bell 407, immatriculé LV-BPM, à 9 h et reviendra à 18 h le lendemain, également sur le Bell 4007. Le vendredi, Le 3 février 2012, il s'est rendu au bataillon Learjet 60, immatriculé LV-BFR, peu après 16 heures, pour revenir deux jours plus tard, après 20 heures dimanche, a précisé le journal.

Quelques jours plus tard, "l'affaire Ciccone" a éclaté, qui a finalement conduit en prison le vice-président de l'époque, Amado Boudou, tandis que son leader Alejandro Vandenbroele s'est réfugié en novembre 2017 sous le régime du repenti. Pour lui, il était silencieux et prenait soin de ses avocats, une confession qui obligeait le banquier à demander une licence en tant que président de la Macro.

Tous ces vols, cependant, ne sont pas les seuls de Clarens à l’Uruguay. Il a également eu recours à un autre avion de la société elle-même, Excel Servicios Aéreos, à deux reprises: samedi 26 décembre 2010 et mercredi 8 février 2012, lorsqu’il a grimpé un Citation 5, l’inscription LV-CAK, a raconté La Nacion

Clarens faisait aussi parfois appel à la voie maritime, à destination de Carmelo, où il attendait toujours le salut cordial des autorités du contrôleur avec une généreuse boîte de bouteilles de champagne, selon des témoins directs de ces arrivées à La Nacion.

Convertit Clarens et Muñoz en voyageurs fréquents, à onze reprises ils coïncidèrent dans les mêmes villes de destination; neuf d'entre eux, en Uruguay; les deux autres, aux États-Unis, où les deux ont accumulé des propriétés. Le financier a voyagé 41 fois à Miami; Muñoz, au moins onze.


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