L’enquête sur le blanchiment d’argent du cartel mène à 19 arrestations – NBC Boston

Dix-neuf personnes ont été inculpées et plus d’un million de dollars ont été confisqués à des sociétés fictives qui auraient été créées pour blanchir plus de 6 millions de dollars d’argent sale, l’aboutissement d’une enquête de cinq ans sur la cocaïne et le blanchiment d’argent aux États-Unis, en Jamaïque et en Colombie.

“De plus, près de 3 000 kilogrammes de cocaïne d’une valeur de plus de 90 millions de dollars ont été retracés jusqu’à l’organisation de blanchiment d’argent”, a déclaré mardi Rachael Rollins, procureure américaine du Massachusetts.

Rollins a été rejointe par des collègues des forces de l’ordre colombiennes et jamaïcaines alors qu’elle expliquait comment l’infiltration d’agents d’infiltration, de témoins coopérants et de sources confidentielles avait révélé le complot compliqué visant à échanger des dollars contre des pesos colombiens et à nettoyer l’argent via les banques américaines.

Rollins a déclaré que les banques utilisées se trouvaient dans le Massachusetts, c’est donc là que l’affaire sera jugée.

Le procureur adjoint des États-Unis, Jared Dolan, a ajouté que les banques ne faisaient apparemment pas partie du stratagème mais avaient été dupées par les entreprises factices.

“Ils ont créé de faux documents qui seraient soumis aux banques pour contourner les protocoles anti-blanchiment des banques impliquées afin que les banques ne soient pas impliquées dans l’entreprise criminelle du Massachusetts”, a expliqué Dolan.

Brian Boyle est l’agent en charge du bureau de la DEA en Nouvelle-Angleterre. Il a dit que cette enquête s’est attaquée aux cartels là où ça fait le plus mal.

“La plupart du temps, vous nous verrez ici parler de saisies de drogue et d’organisations que nous avons retirées des rues ici dans le Massachusetts. C’est très important dans la mesure où nous allons à l’autre bout. Nous sommes s’attaquer à l’impact financier, ce sur quoi ils prospèrent, c’est gagner de l’argent », a expliqué Boyle.

Rollins a déclaré que certains des échanges d’argent ont probablement eu lieu dans les rues du Massachusetts.

L’enquête est en cours.

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