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Le juge rejette l’appel d’une femme dans l’affaire de fraude “Tax Time” de Columbus

Le juge rejette l’appel d’une femme dans l’affaire de fraude “Tax Time” de Columbus

La femme condamnée avec son mari dans l’affaire de fraude fiscale “Tax Time” de Columbus a perdu un appel devant le tribunal fiscal fédéral.

Lakeisha Degourville et son conjoint Ken Degourville Jr. ont fait la une des journaux en 2016 lorsqu’un jury de la Cour supérieure de Muscogee les a reconnus coupables de revenus de l’État évasion fiscale et vol criminel en prenant.

Le juge Gil McBride a condamné le mari à 10 ans de prison dont cinq à purger et le reste en probation. Il a condamné la femme à 15 ans de probation.

Leurs accusations découlaient de la descente des autorités de l’État dans l’entreprise «Tax Time» du couple située au 3551 Macon Road le 17 novembre 2014, alléguant que les déclarations de revenus qu’ils avaient produites pour leurs clients étaient gonflées de déductions frauduleuses. Des agents de l’État ont déclaré que les fausses déclarations des Degourville avaient fraudé la Géorgie de plus de 1,2 million de dollars en 2011-2013, et qu’en 2013, l’État avait payé plus de 462 000 dollars sur la base des déclarations frauduleuses.

Au cours du procès, une cliente a témoigné que la déclaration préparée pour elle affirmait qu’elle possédait une entreprise, bien qu’elle ne l’ait pas fait et n’ait jamais dit à Tax Time qu’elle l’avait fait. Toujours en 2013, Tax Time a déposé des documents indiquant qu’elle dirigeait une opération de vente directe avec un bénéfice de 3 920 $, 2 905 $ en frais de véhicule, 201 $ en frais de publicité, 3 309 $ pour l’assurance, 4 019 $ en frais de bureau, 3 017 $ pour les machines, 3 321 $ pour l’entretien et une perte nette. de 18 107 $.

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Le fisc entre en jeu

Après le procès, l’Internal Revenue Service a poursuivi Lakeisha Degourville pour les impôts dus à partir de 2012, alléguant qu’elle avait délibérément déformé ses revenus.

Lakeisha Degourville a fait appel des conclusions de l’IRS devant la Cour fédérale de l’impôt, où le juge Thomas Wells a rendu une décision le 12 septembre.

Wells a noté que Tax Time dans les années 2009 à 2014 était “reconnue comme l’une des plus grandes entreprises de préparation de déclarations de revenus à Columbus”, employant 18 personnes. Lakeisha Degourville a affirmé en 2012 que c’était l’une des trois entreprises qu’elle possédait, dont un salon appelé Xplosions Hair Design et un restaurant qu’elle possédait avec son mari, qu’elle a épousé en 1999.

Le juge a conclu qu’en 2012, Lakeisha Degourville avait déclaré ses recettes brutes à 36 127 $, n’avait payé aucun impôt sur le revenu et avait plutôt reçu un remboursement de 2 886 $. Pourtant, un examen par l’IRS des dépôts effectués cette année-là sur les comptes du couple à la SunTrust Bank de Columbus a montré un total de 1 054 255 $, et l’agence a décidé qu’environ 800 000 $ n’avaient pas été déclarés.

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Tenant son mari responsable d’une partie de ce revenu, l’agence a affirmé que Degourville devait des arriérés d’impôts sur 439 705 $. Il voulait qu’elle paie 139 249 $ d’impôts et une amende de 100 022 $, selon le tribunal.

Elle a contesté les évaluations de l’IRS, mais n’a pas été en mesure de fournir des documents pour étayer ses affirmations : elle a soutenu qu’elle n’avait pas les dossiers nécessaires car ils sont restés sous la garde de l’État après son procès.

Jugeant en faveur de l’IRS, le juge Wells a noté que les Degourville avaient à l’époque effectué de multiples achats en espèces, prétendument pour dissimuler leur richesse : ils ont acheté des maisons sur Amber Drive, Beallwood Avenue, Glenwood Road et Irwin Way à Columbus, et sur Maddox Drive. à Hamilton.

En novembre 2013, ils ont payé 90 000 $ pour un terrain sur Preservation Trail à Midland et 366 436 $ pour construire une maison de 3 727 pieds carrés. Le couple et leurs trois enfants vivaient dans cette maison en 2012, bien que la femme ait déclaré dans les déclarations de revenus vivre sur Beallwood Avenue et le mari sur Columbus’s Quail Creek Way.

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Le tribunal a conclu que le couple avait également payé en espèces plusieurs véhicules à moteur de 2010 à 2013, dont un Hummer 2006, une Chevy C15 2009, une Lexus 2012, une Honda 2013, une Audi 2013 et une moto.

“De nombreuses transactions en espèces pour éviter l’examen des finances d’un contribuable sont un signe de fraude”, a écrit le juge Wells, ajoutant plus tard qu’il avait découvert que Lakeisha Degourville “s’était engagée dans des transactions en espèces dans le but de dissimuler des revenus et que sa conduite générale était probante. de fraude. »

Le juge a noté que Lakeisha Degourville avait fait valoir devant le tribunal qu’elle avait omis de déclarer certains revenus en 2012 parce que la gestion de tant d’entreprises lui avait fait «manquer d’attention à certains domaines».

Wells a écrit: “En général, l’exploitation de quelques entreprises n’est pas une défense raisonnable contre la sous-déclaration des revenus qui en découlent, ni une excuse raisonnable étant donné que l’une de ces entreprises était une société de préparation de déclarations de revenus.”

Parce que Lakeisha Degourville n’a pas réussi à prouver que l’évaluation de son revenu de 2012 par l’IRS était “injuste, inexacte ou erronée”, la demande de l’agence de 439 705 $ de revenu imposable est “entièrement maintenue”, a statué le juge.

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