Les marchandises transitaient sur factures par l’intermédiaire de sociétés fictives de clochards, dans lesquelles la TVA due à l’Etat restait
Depuis un an, la police économique et le secteur BOP de Blagoevgrad enquêtent sur un magasin de vêtements en ligne pour trouver des preuves de délits fiscaux pour 8,8 millions de BGN.
Lors d’une opération spéciale, le propriétaire Radoslav Stamenov, 33 ans, le gérant du magasin Botka Zareva, 31 ans, et Hristo Koichev, 40 ans, originaire de Sofia avec des dizaines d’entreprises, ont été arrêtés il y a quelques jours.
Les trois ont été brièvement en garde à vue,
puis le tribunal de district les a libérés avec une caution en espèces de 20 000 BGN pour chacun. Le motif était qu’il y avait une hypothèse raisonnable que les trois avaient commis une activité criminelle, mais il n’y avait aucune preuve que l’accusé s’était enfui ou avait commis un autre crime.
La mère de Stamenov, Stoika, 54 ans, fait également partie du groupe, mais elle n’est pas restée derrière les barreaux, mais a une mesure de “signature” en raison d’un handicap de 60%.
L’enquête massive a commencé le 12 avril 2021 et le bureau du procureur de district a été informé en mars de cette année. Cela est devenu clair lors de l’audience de renvoi des trois, lorsque l’un des avocats a échangé des remarques avec le procureur chargé de l’affaire.
“Depuis un an et trois mois, le parquet n’a recueilli aucune preuve”, a défendu son client Galya Galabova, avocate de Stamenov. La procureure Milena Mileva a répondu que le bureau du procureur n’avait travaillé sur l’affaire que pendant trois mois, et avant cela, c’était avec la police.
“Je ne sais pas pourquoi le bureau du procureur a été négligé. S’il y a des désaccords entre le parquet et le ministère de l’Intérieur, cela ne devrait pas être un fardeau d’accusations”, a répondu le défenseur.
Les révélations de millions ont finalement été atteintes grâce aux actions conjointes du bureau du procureur de district avec les secteurs “Lutte contre la criminalité économique” et “Lutte contre le crime organisé” de la Direction du ministère de l’Intérieur à Blagoevgrad, a annoncé le parquet.
Des preuves d’infractions fiscales commises ont été recueillies
et le blanchiment d’argent. Le principal organisateur et participant à l’activité criminelle – Radoslav Stamenov – a été identifié. Avec des personnes qui lui sont liées, l’homme était activement impliqué dans le commerce de vêtements et d’accessoires dans des établissements commerciaux à travers le pays.
De plus, avec une boutique en ligne, les marchandises ont été livrées en Bulgarie, en Grèce, en Hongrie et dans d’autres pays. De leur vente, un profit monétaire particulièrement important a été généré et, avec une série d’actions, le paiement des impôts dus à l’État a été évité.
Selon les données initiales pour la période de 2017 à 2021, leur montant est de 8,8 millions de BGN, a annoncé le bureau du procureur.
L’activité illégale a été menée en important de Grèce de grandes quantités de vêtements avec des documents d’acquisition intracommunautaire non encore établis. Ils ont ensuite été vendus dans des points de vente au détail et des plateformes Internet.
Stamenov est le gérant et propriétaire de 4 sociétés liées à l’une des sociétés de sa mère Stoika.
C’est sa société “Creative Dress” qui, selon des documents, a “acheté” des marchandises en quantités particulièrement importantes auprès de nombreux “fournisseurs” en Bulgarie.
En réalité, elles ont été importées illégalement de Grèce, et les sociétés apparaissant dans les documents étaient du type sociétés manquantes, c’est-à-dire sans activité et propriété par des personnes de bas statut social.
De cette manière, le paiement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés pour des montants particulièrement importants a été évité.
Des preuves ont été recueillies qu’après la vente, un groupe de personnes
retiré de grosses sommes d’argent aux guichets automatiques
via plusieurs instruments de paiement étrangers. Par la suite, l’argent a été laissé dans le bureau de Stamenov.
Il a été établi que lui-même et des personnes qui lui sont liées ont investi d’importantes sommes d’argent, acquises grâce à l’activité illégale exercée, dans l’achat de biens mobiliers et immobiliers, avec lesquels ils ont effectivement blanchi de l’argent.
Au cours de l’enquête, de nombreux témoins ont été interrogés, dont propriétaires et gérants fictifs des sociétés commerciales, des documents des sociétés ont été demandés, une analyse fiscale et un rapport ont été effectués par l’administration centrale de l’Agence nationale du revenu de Sofia, dans lesquels les stratagèmes criminels et l’abus de la TVA par les sociétés commerciales ont été établi.
La société à travers laquelle la boutique en ligne opérait appartenait au grand-père de Radoslav – Kiril. Après sa mort en 2021, il a été hérité par sa mère Stoika, et au début de 2022, il a déjà été transféré à un citoyen macédonien et a changé de nom.
Certaines des transactions ont été effectuées avec 12 sociétés de Kiril Koichev de Sofia. Il est propriétaire et gérant de 55 sociétés commerciales. Tous ont été saisis par le tribunal de district de Sofia à la demande de KPCONPI, un chèque de journaliste a été retrouvé.
Koichev est accusé par le bureau du procureur du district de Sofia dans une autre affaire de délits fiscaux. Lors de recherches d’adresses, de nombreux cachets de diverses entreprises ont été trouvés.
Selon le bureau du procureur, l’argent a été retiré des guichets automatiques après que Botka Zareva ait donné des cartes à diverses personnes, et elles ont apporté les sommes à Stamenov, qui à son tour les a investies dans l’immobilier.
“Retirer de l’argent à un guichet automatique n’est pas un crime. Des actes notariés sont joints à l’affaire, mais
aucune analyse n’a été faite sur la façon dont ils ont été acquis, avec quel argent et quelle est leur relation
avec cette charge. Il n’y a aucune preuve à l’appui”, a déclaré l’avocate Galabova.
Devant le tribunal, elle a également expliqué que Stamenov était le gérant de certaines des sociétés, mais que la soumission des rapports-déclarations à l’Agence nationale du revenu a été faite par un comptable, le client ne les a pas signés.
Il a également expliqué que “Kreativ” faisait du commerce avec de nombreuses entreprises et que le fait que certaines d’entre elles manquaient de scrupules ne pouvait être attribué à la faute de Stamenov.
Il y a quelque temps, un contrôle fiscal a également été effectué, et la loi a ensuite été annulée et aucune obligation de ce type, telle que l’accusation, n’a été établie.
“Outre l’inspection et les audits des entreprises, j’ai également été inspecté à plusieurs reprises en tant qu’individu”, a déclaré Stamenov devant le tribunal et a demandé à être libéré pour voir son fils de deux mois.
L’avocat de Botka Zareva a précisé qu’elle était une dirigeante et non une dirigeante d’entreprises.
“L’accusation est que des contrevérités dans les déclarations fiscales ont été confirmées par diverses entreprises. Zareva, cependant, n’était pas un gérant d’entreprise, ne soumettait pas de déclarations de revenus, ne tenait pas de comptabilité”, a déclaré l’avocat Penko Nenov.
Et la défense de Koichev a nié avoir quoi que ce soit à voir avec l’accusation.
“Je ne comprends pas comment il sympathise avec les autres accusés. Il a fourni des factures de 12 de ses entreprises, mais cela ne peut pas être une preuve”, a commenté l’avocate Tsveta Rangelova.
La marque s’est imposée depuis plusieurs années, et pour 2020 elle était même dans le top 20 des e-commerçants. Il existe des magasins physiques à Blagoevgrad et à Studentski Grad à Sofia.
Négocie en ligne en Bulgarie, Roumanie, Grèce, République tchèque, Croatie, Macédoine du Nord. Les vêtements pour femmes qu’il vend sont à des prix relativement corrects – il y a environ 10 euros pièce et jusqu’à 30 au maximum.
Radoslav Stamenov est originaire de Dupnitsa, mais il a vécu et étudié à Kyustendil. Il était un compétiteur de judo, d’où son surnom Judista. Avant de commencer à faire du commerce de vêtements, il était agent de sécurité dans des restaurants.
Ses parents, Stoika et Stanimir, étaient également impliqués dans le commerce à Kyustendil, mais vivent à Blagoevgrad depuis plusieurs années.
Le 26 octobre 2021, le deuxième poste de police de Blagoevgrad a été informé d’un vol dans une maison privée de la ville. Les enquêteurs médico-légaux ont découvert qu’entre le 19 octobre et environ 8 h 30 le 26 octobre
250 000 BGN ont été pris dans un coffre-fort en métal dans une maison. La police ne dit pas qui est le propriétaire,
mais la rumeur s’est rapidement répandue dans la ville que le vol avait eu lieu au domicile de Stamenov, qui servait également de bureau à l’entreprise.
En février de cette année l’homme a enregistré “Creative Homes”, qui s’occupe de la construction, de l’achat et de la vente de biens immobiliers et de la location, et a même commencé la construction d’un site à Sofia.
