Le gouvernement fédéral facture 3 avec un programme d’argent Walmart impliquant des magasins Valley

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Le système utilisait le service de transfert d’argent Walmart2Walmart

WKBN

YOUNGSTOWN, Ohio (WKBN) – Quatre personnes font face à des accusations fédérales dans le cadre d’un programme de transfert d’argent impliquant des magasins Walmart à Liberty, en Pologne et à Austintown, entre autres.

John Lee Watkins, 31 ans, de Stow; Valerie Marie Masongsong, 29 ans, de Henderson, Nevada et Terrell Tomlin, 32 ans, d’Ogden, Utah sont accusées de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de vol d’identité aggravé.

Selon des documents judiciaires, le trio est accusé d’avoir utilisé Walmart2Walmart, un service de transfert d’argent, pour frauder les banques.

Le service de transfert d’argent Walmart permet aux clients d’initier un transfert d’argent dans un magasin pour être récupéré par quelqu’un d’autre dans un autre magasin partout aux États-Unis.

Les enquêteurs affirment que le trio a utilisé une carte bancaire l’un de l’autre ou une personne fictive pour initier un virement, puis signaler le virement comme frauduleux à la banque du titulaire de la carte pour demander un remboursement.

Ensuite, l’argent transféré serait collecté au magasin Walmart avant que la banque n’ait la possibilité d’enquêter sur le transfert «frauduleux».

Les autres magasins ciblés comprennent des emplacements à Stow, Streetsboro, Kent, Akron et d’autres emplacements dans le nord-est de l’Ohio.

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