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La police brésilienne perquisitionne un gang et allègue l’utilisation de la cryptographie pour blanchir l’extraction illégale d’or

La police brésilienne perquisitionne un gang et allègue l’utilisation de la cryptographie pour blanchir l’extraction illégale d’or
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La police brésilienne perquisitionne un gang qui aurait utilisé la cryptographie pour blanchir l’extraction illégale d’or

La police fédérale brésilienne a mené jeudi une opération contre un gang criminel présumé qui, selon elle, a utilisé des jetons cryptographiques pour blanchir de l’argent provenant de l’extraction illégale d’or.

La police a arrêté cinq personnes et a servi 60 mandats de perquisition et de saisie dans le cadre de l’opération.

L’opération, appelée Greed, était liée à des sociétés de soins de santé qui, depuis au moins 2012, avaient blanchi l’argent de l’extraction illégale d’or dans l’État de Rondonia, dans le nord du pays, a indiqué la police fédérale. Le groupe criminel a utilisé son propre jeton cryptographique pour déplacer des milliards de dollars, entre autres méthodes de blanchiment d’argent, a indiqué la police.

Le jeton, créé par l’une des sociétés fictives du groupe, a été utilisé pour “justifier les montants provenant de l’extraction illégale d’or… comme s’il s’agissait d’investissements de tiers intéressés à recevoir des dividendes”, a-t-il déclaré.

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Une analyse bancaire effectuée par la police fédérale a révélé qu’entre 2019 et 2021, plus de 16 milliards de reais (3 milliards de dollars) ont transité par les comptes bancaires du groupe.

La police a également déclaré que le groupe possédait une société minière qui blanchissait l’or extrait d’autres mines illégales dans le nord du pays, en utilisant des permis environnementaux invalides.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)

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