Selon la police, l’opération de blanchiment d’argent a été soutenue par plus de 90 mules financières : principalement de jeunes résidents lettons autorisant l’utilisation de leurs comptes bancaires pour l’afflux d’argent illégal et le plaçant entre les mains de criminels en échange d’une rémunération.
L’enquête a montré que plus de 555 600 € ont ainsi été blanchis, fraudés principalement depuis l’Allemagne.
Au cours de l’enquête, la police d’État a arrêté tous les membres du groupe criminel composé de 14 personnes, dont l’une était un citoyen allemand et les autres des ressortissants lettons. Toutes les mules financières impliquées sont également poursuivies pénalement.
L’enquête est terminée et l’affaire a été transmise au parquet pour engager des poursuites pénales.
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