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La Fed peut infliger une amende à la Deutsche Bank pour ses pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent

by Nouvelles
  • Ces dernières semaines, la Fed a fait pression sur la Deutsche Bank pour qu’elle renforce ses contrôles anti-blanchiment.
  • La Fed peut recourir à des amendes, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.
  • La banque fait l’objet d’un examen réglementaire depuis des années et son PDG a reconnu que davantage de travail était nécessaire.
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Tensions entre Deutsche Bank et la

Réserve fédérale
sont à la hausse.

Ces dernières semaines, la Fed a demandé à la Deutsche Bank de remédier aux failles de ses contrôles anti-blanchiment, selon un rapport du Wall Street Journal.

La Fed pourrait finir par infliger une amende à la banque, a rapporté le Journal, citant des sources proches du dossier.

Alors que la Deutsche Bank a déclaré qu’elle allouait des ressources importantes pour réorganiser ses contrôles, la Fed affirme que la banque recule en réalité.

En 2017, Deutsche Bank a payé une amende de 41 millions de dollars à la Fed sur ses pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent.

Les amendes potentielles sont le dernier développement d’un dialogue de plusieurs années entre la banque et le régulateur. En 2018, la Fed a classé les opérations américaines de la Deutsche Bank comme étant en «état de trouble», l’une des classifications les plus basses. En mai 2020, il envoyé une lettre à la banque affirmant qu’il n’avait pas réussi à s’améliorer au-delà de son statut de «troublé».

Deutsche Bank a réussi le test de résistance de la Fed pour la première fois en 2019, mais son PDG, Christian Sewing, a reconnu les lacunes persistantes de la banque.

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“Sommes-nous encore là en ce qui concerne nos contrôles? La réponse est non”, a déclaré Sewing dans des remarques préparées lors de l’assemblée générale annuelle de la banque en 2020.

Le département des services financiers de New York a condamné la Deutsche Bank à une amende de 150 millions de dollars en juillet dernier, en partie en raison de ses relations avec délinquant sexuel et financier condamné Jeffery Epstein. Le DFS a déclaré que la Deutsche Bank traitait les paiements qui auraient dû être signalés via ses systèmes de conformité, y compris les paiements aux personnes qui auraient été publiquement liées à Epstein.

Malgré cela, Deutsche Bank a annoncé son trimestre le plus rentable depuis 2014 au premier trimestre de cette année, largement porté par son pôle banque d’investissement, un région où il recrute de manière agressive.

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