la chaussette contenait 28 140 €

Le 27 février dernier, sur l’A31 à hauteur de Thionville, les douaniers entreprennent de contrôler un véhicule Volvo immatriculé en Espagne. Le conducteur, un ressortissant néerlandais né en Grèce, gérant d’une société de logistique de produits alimentaires, indique ne rien avoir à déclarer aux forces de l’ordre. Mais ces dernières mettent la main sur 28 140 € en petites coupures dissimulées dans une chaussette à l’arrière du véhicule. L’homme aurait « oublié » de déclarer cet argent, comme la loi le lui impose pourtant*. Il indiquera vouloir se rendre avec en Espagne, où il possède une résidence secondaire à rénover.

Son erreur lui coûte cher. Ce mardi 24 mai, le tribunal judiciaire de Thionville l’a condamné à 6 mois de prison avec sursis. La facture s’allonge avec une amende de 14 070 € et une autre de 28 000 € pour blanchiment douanier. Blanchiment douanier provenant de la recette d’un trafic de stupéfiants, ont tranché les juges et le parquet. La juridiction nord mosellane a en effet estimé que l’argent dissimulé dans la chaussette provenait d’un trafic de drogues, le chien des douaniers ayant « marqué » dans plusieurs endroits de l’habitacle, en particulier dans une cachette – certes vide –, à proximité de la chaussette, laquelle a été mise au jour par les enquêteurs.

Lors de la fouille du véhicule, le mis en cause n’avait pas été clair dans ses explications, surtout lorsqu’on lui a demandé s’il était à l’origine de cette cachette dans le coffre. Lui a prétendu que non.

Son manquement à ses déclarations lui vaut aussi la confiscation des 28 140 € et de sa voiture.

Tout au long du procès, le quadragénaire a maintenu qu’il ne savait pas qu’il devait prévenir les autorités.

* Les espèces (billets, pièces), les instruments négociables au porteur (chèques, chèques de voyage, mandats, billets à ordre…), l‘or et les cartes prépayées d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros (ou son équivalent en devises), transportés par une personne, doivent être déclarés à la douane.

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