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District Est de New York | Un conseiller en placement de Queens inculpé pour un stratagème de fraude en valeurs mobilières de plusieurs millions de dollars

District Est de New York |  Un conseiller en placement de Queens inculpé pour un stratagème de fraude en valeurs mobilières de plusieurs millions de dollars

Aujourd’hui, devant un tribunal fédéral à Central Islip, Surage Roshan Perera, le fondateur et directeur exécutif de Janues Capital, Inc. (Janues) à Bellerose, Queens, sera mis en examen pour un acte d’accusation en 16 chefs d’accusation pour fraude en valeurs mobilières, fraude de conseiller en placement , fraude électronique et blanchiment d’argent, dans le cadre d’un stratagème visant à inciter un investisseur (Jane Doe) à acheter des actions de sociétés cotées au NASDAQ et à la Bourse de New York (NYSE). Perera a été arrêté ce matin et la mise en accusation aura lieu devant le juge magistrat américain Steven L. Tiscione.

Breon Peace, procureur des États-Unis pour le district oriental de New York, et Michael J. Driscoll, directeur adjoint chargé du Federal Bureau of Investigation, New York Field Office (FBI), ont annoncé l’arrestation et les accusations.

“Comme allégué, la victime a fait confiance à Perera avec des millions de dollars de son argent durement gagné pour ce qui lui a été assuré que ce serait un investissement sûr”, a déclaré le procureur de la paix des États-Unis. « En réalité, l’accusé a trompé la victime et a utilisé l’argent pour s’enrichir. Ce bureau tiendra le défendeur responsable de ses actes de cupidité et de malhonnêteté. »

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M. Peace a remercié la Securities and Exchange Commission et la Financial Industry Regulatory Authority, Inc., Criminal Prosecution Assistance Group pour leur coopération et leur assistance.

Comme allégué dans l’acte d’accusation, entre février 2022 et mars 2023, Perera a contacté Jane Doe par téléphone, e-mails et SMS pour la solliciter d’acheter des actions de sociétés cotées au NASDAQ et au NYSE, en échange d’une commission. Perera a faussement dit à Jane Doe qu’il avait des relations avec de grandes institutions et qu’il pouvait acheter des actions de ces sociétés cotées en bourse à des prix réduits. Le défendeur a également dit à Jane Doe que son investissement était une entreprise à faible risque et qu’il utiliserait son capital d’investissement pour acheter des actions dans ces sociétés cotées en bourse. En conséquence, Jane Doe a donné à Perera plus de 4,2 millions de dollars. Cependant, au lieu d’investir l’argent de Jane Doe dans ces titres, Perera a détourné ces fonds, entre autres : (1) en payant des rachats à Jane Doe, (2) en payant des dépenses personnelles et (3) en finançant son day trading. Pour dissimuler son stratagème frauduleux, Perera a envoyé des avis de confirmation et des relevés de compte frauduleux à Jane Doe.

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S’il est reconnu coupable, Perera encourt une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement.

Les accusations portées dans l’acte d’accusation sont des allégations et Perera est présumé innocent à moins et jusqu’à preuve du contraire. S’il est reconnu coupable, Perera encourt une peine maximale de 20 ans de prison.

En juillet 2022, M. Peace a été choisi comme président du sous-comité sur la fraude en col blanc du comité consultatif du procureur général (AGAC). En tant que chef du sous-comité, M. Peace jouera un rôle clé en faisant des recommandations à l’AGAC pour faciliter la prévention, l’enquête et la poursuite de divers crimes non violents à motivation financière, y compris la fraude postale et électronique, la fraude bancaire, la fraude en matière de soins de santé. , la fraude fiscale, la fraude sur les valeurs mobilières et les marchandises et l’usurpation d’identité.

Le cas du gouvernement est traité par la division criminelle de Long Island du Bureau. Le procureur adjoint des États-Unis, Christopher Caffarone, est chargé des poursuites.

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Le défendeur:

SURAGE ROSHAN PERERA
Âge : 50 ans
Bellerose, Queens

Dossier EDNY n ° 23-CR-129 (GRB)

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