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Deux ex-traders de la Bank of America accusés d’usurpation d’identité reconnus coupables

by Nouvelles

Deux anciens traders de Bank of America Corp. ont été reconnus coupables mercredi d’avoir truqué les prix des métaux précieux en utilisant une tactique agressive connue sous le nom d’usurpation d’identité, la dernière victoire des procureurs dans un effort de plusieurs années pour réprimer cette pratique.

Un jury fédéral a déclaré Edward Bases et John Pacilio coupables d’accusations de fraude par fil et de complot après un procès criminel de deux semaines à Chicago. La procédure était un test des efforts des procureurs pour punir les activités d’usurpation d’identité antérieures à une loi définissant la tactique et la rendant illégale.

Les procureurs ont fait valoir que les transactions de MM. Bases et Pacilio sur les bourses à terme exploitées par CME Group Inc. étaient trompeuses, permettant au gouvernement d’accuser la conduite de fraude. Les avocats des défendeurs ont fait valoir que leur style de négociation était autorisé avant que la loi de refonte financière Dodd-Frank de 2010 interdise l’usurpation d’identité.

L’usurpation consiste à envoyer des ordres trompeurs qui peuvent induire en erreur les commerçants en leur faisant croire que l’offre et la demande ont changé, selon les régulateurs et les procureurs. Le mirage, que certains commerçants et avocats considèrent comme un bluff licite, peut faire évoluer les prix dans la direction souhaitée par l’usurpateur, tout en faisant perdre de l’argent à ses contreparties.

Les procureurs ont fait valoir que MM. Bases et Pacilio ont utilisé l’usurpation d’identité pour obtenir un avantage illicite de 2008 à 2014. La loi définissant et rendant l’usurpation d’identité illégale est entrée en vigueur en 2011, après que la plupart des activités présumées se soient produites.

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