Date: 16 août 2022
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Florence, SC – Deux membres d’une famille de Myrtle Beach ont été condamnés à une prison fédérale et un troisième à une probation pour leur rôle dans un stratagème visant à frauder le gouvernement sur plus de 500 000 $ en soumettant de fausses déclarations de revenus et en volant des paiements à impact économique envoyé à d’autres dans le cadre de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security). Plus précisément, Donna Karakatsani a été condamnée à deux ans de prison tandis que son fils, Ivo Krasimirov Ivanov a été condamné à un an et demi de prison. Todor Milkov Stoenchev, le mari de Karakatsani et le beau-père d’Ivanov, a été condamné à cinq ans de probation compte tenu de son rôle plus limité dans le stratagème.
“À une époque où de nombreuses familles avaient du mal à rembourser leur hypothèque, cette famille achetait des maisons avec de l’argent volé au peuple américain”, a déclaré l’avocat américain Adair F. Boroughs. “Ce stratagème de fraude était complexe, a duré plusieurs années et s’est déroulé principalement pendant une pandémie alors que ces fonds étaient cruellement nécessaires. Ces accusés méritent leurs peines, et je tiens à remercier nos partenaires fédéraux qui ont suivi chaque piste, notamment en interrogeant des dizaines d’étrangers. nationaux et parcourant des montagnes de déclarations de revenus et de correspondance en langue étrangère. Leur enquête rapide et approfondie a également permis au gouvernement de récupérer une partie substantielle des fonds volés. »
“Les peines prononcées aujourd’hui mettent en évidence la gravité de la conduite des accusés”, a déclaré Donald “Trey” Eakins, agent spécial en charge du Charlotte Field Office of Internal Revenue Service (IRS), Criminal Investigation. “Nous resterons vigilants pour identifier et enquêter sur ceux qui cherchent à frauder les contribuables américains en utilisant frauduleusement des identités pour déposer de fausses demandes de remboursement.”
“Notre nation a traversé l’une des épidémies de virus les plus difficiles de mémoire récente et l’une des réponses de notre gouvernement a été d’établir la loi CARES pour réduire l’impact économique sur ses citoyens”, a déclaré Michael Speckhardt, agent spécial chargé du bureau de l’inspecteur. général (OIG), Bureau des enquêtes, Département d’État des États-Unis. “Malheureusement, les accusés ont vu cela comme une opportunité de s’enrichir grâce à un stratagème frauduleux pour lequel ils ont été pris. La condamnation d’aujourd’hui souligne l’engagement du Département d’État à poursuivre ceux qui compromettent l’intégrité de nos programmes.”
Les preuves présentées à la Cour ont montré qu’à partir de 2020, l’IRS, avec le Département d’État OIG, a ouvert une enquête sur la famille concernant de fausses demandes de remboursement d’impôt et des remboursements volés. Plus précisément, Karakatsani et Ivanov se présentaient comme des préparateurs d’impôts et ciblaient des étrangers, généralement des Bulgares, qui avaient séjourné aux États-Unis. Ils recrutaient les ressortissants étrangers via Internet et à divers endroits autour de Myrtle Beach. Ils soumettaient également de nombreuses déclarations de revenus au nom de ces particuliers étrangers et faisaient souvent en sorte que ces particuliers étrangers reçoivent des remboursements, principalement des crédits pour études. Cependant, en tant que travailleurs étrangers, ils n’avaient pas droit à ces crédits d’études.
Pour éviter que le stratagème ne soit détecté, les défendeurs ont engagé d’autres personnes pour ouvrir des comptes bancaires américains sur lesquels ces remboursements ont été déposés, et ont payé à ces personnes 100 USD pour chaque compte ouvert. En fin de compte, les défendeurs ont provoqué l’ouverture de 68 comptes bancaires dans 16 banques différentes au nom de 14 personnes différentes. Les défendeurs ont modifié leur programme lorsque, dans le cadre de la loi CARES, le gouvernement a envoyé des paiements d’impact économique aux personnes éligibles sur leurs comptes bancaires enregistrés. Compte tenu des fausses déclarations qu’ils avaient déjà déposées, des centaines de paiements à impact économique ont été déposés sur les comptes bancaires sous le contrôle des défendeurs. Les défendeurs ont conservé les paiements d’impact économique pour eux-mêmes, même s’ils savaient que ni eux ni les personnes étrangères à qui les paiements étaient destinés n’avaient droit à ces fonds. Les accusés ont utilisé l’argent pour leurs dépenses personnelles et pour acheter des biens immobiliers. En fin de compte, les défendeurs ont fraudé le gouvernement sur 530 292,60 $.
La juge de district des États-Unis Sherri A. Lydon a condamné Karakatsani à 24 mois de prison fédérale et Ivanov à 18 mois de prison fédérale, tous deux suivis d’une peine de trois ans de surveillance ordonnée par le tribunal. Il n’y a pas de libération conditionnelle dans le système fédéral. Elle a condamné Stoenchev à cinq ans de probation. En outre, le gouvernement a récupéré environ 380 000 $ de fonds volés, principalement grâce à la vente des biens mal acquis, et les défendeurs ont été condamnés à payer 150 893,58 $ supplémentaires en dédommagement.
Le 17 mai 2021, le procureur général a créé le groupe de travail sur la lutte contre la fraude COVID-19 pour mobiliser les ressources du ministère de la Justice en partenariat avec des organismes de l’ensemble du gouvernement afin d’intensifier les efforts de lutte et de prévention de la fraude liée à la pandémie. Le groupe de travail renforce les efforts pour enquêter et poursuivre les acteurs criminels nationaux et internationaux les plus coupables et aide les agences chargées d’administrer les programmes de secours pour prévenir la fraude, entre autres méthodes, en augmentant et en intégrant les mécanismes de coordination existants, en identifiant les ressources et les techniques pour découvrir les acteurs frauduleux et leurs programmes, et partager et exploiter les informations et les connaissances acquises lors des efforts d’application antérieurs.
L’affaire a fait l’objet d’une enquête par l’IRS-Criminal Investigation et le Department of State OIG, avec l’aide du Département du Bureau du Trésor du Service fiscal, du Département de police de Myrtle Beach et du Département de police du comté de Horry. Le procureur adjoint américain Derek A. Shoemake, qui est également le coordinateur de la fraude contre le coronavirus du Bureau, a poursuivi l’affaire.
