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Des investisseurs ont été escroqués de 4 millions d’euros, selon la Haute Cour

Des investisseurs ont été escroqués de 4 millions d’euros, selon la Haute Cour

Deux frères d’affaires israélo-canadiens et deux Irlandais étaient à l’origine d’une “énorme fraude” dans laquelle une société enregistrée à Dublin a été utilisée pour tromper des investisseurs sur quelque 4 millions d’euros dans une arnaque au commerce électronique, a déclaré la Haute Cour.

avid et Jonathan Cartu ont agi en tant que directeurs fantômes de la société irlandaise Greymountain Management Ltd, Foley Street, Dublin, avant qu’elle ne soit liquidée devant des millions à des investisseurs du monde entier, a également entendu le tribunal.

Les Cartus, ainsi que les administrateurs de Greymountain basés à Dublin, Ryan Coates et Liam Grainger, sont poursuivis par l’investisseur basé en Floride, William Thomas Power, en tant qu’affaire principale dans plus de 30 autres affaires dans lesquelles des investisseurs poursuivent plus de 4 millions d’euros. en pertes. M. Powers aurait perdu quelque 132 000 $ (125 000 €).

Le tribunal a été informé que le liquidateur de Greymountain était représenté mais ne participait pas à l’affaire. M. Grainger, qui nie les allégations, a comparu en personne.

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Les frères Cartu, basés en Israël, et M. Coates n’étaient pas représentés et ne se sont pas présentés. Cependant, lors d’interactions précédentes, tous les accusés ont nié avoir été impliqués dans une escroquerie.

Les investisseurs, qui viennent des États-Unis, du Canada, de Singapour, des Émirats arabes unis et du Royaume-Uni, affirment qu’ils ont été incités par les accusés à ouvrir des comptes pour négocier des «options binaires», une forme de jeu sur les contrats à terme, avec de fausses déclarations qu’ils gagneraient beaucoup bénéfices. Cependant, on prétend qu’aucune transaction légitime n’a été effectuée car le système logiciel a été truqué pour s’assurer qu’ils perdent leur argent.

Il est également affirmé que les défendeurs ont déformé l’emplacement, les qualifications et l’identité des courtiers et des conseillers avec lesquels les investisseurs ont interagi.

Ouvrant l’affaire mardi, Marcus Dowling SC, pour M. Powers, a déclaré que les accusés individuels étaient “participants à une énorme fraude” dans laquelle quelque 150 millions de dollars ont transité par les comptes de l’entreprise dans le cadre d’une “entreprise frauduleuse unifiée”.

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Greymountain a été créé pour permettre les paiements par carte de crédit et il a joué un rôle clé car il avait des contrats avec des fournisseurs de cartes de crédit, a-t-il déclaré. Alors que la Banque centrale a été alertée de l’activité frauduleuse de Greymountain en 2016, David Cartu a demandé à son avocat de mentir au régulateur sur ce qui se passait, a déclaré son avocat.

Aussi appelées «options tout ou rien», les options binaires impliquent de parier sur la valeur future des actifs et des matières premières et si le prix dépasse un certain niveau, l’investisseur gagne, mais s’il descend en dessous, l’investisseur perd.

Glenridge, avec “divers acteurs du stratagème” qui remplissaient des fonctions telles que la création de logiciels pour le stratagème et les personnes qui passaient des appels téléphoniques, faisaient tous partie d’une entreprise pour prendre l’argent des victimes sans “aucune possibilité que les gens fassent un gain”, dit l’avocat.

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