nouvelles (1)

Newsletter

Des fraudeurs piratent une banque et transfèrent 523 millions de nairas sur 225 comptes

Des fraudeurs présumés, au cours d’une cyberattaque de trois jours, ont piraté le compte d’un client domicilié dans une banque d’ancienne génération et ont frauduleusement transféré 523 337 100 N du compte vers 18 comptes différents de la même banque.

Le porte-parole de l’unité spéciale de la police contre la fraude à Ikoyi, dans l’État de Lagos, SP Eyitayo Johnson, dans un communiqué publié mercredi, a déclaré que les suspects avaient ensuite transféré l’argent des 18 comptes vers 225 autres comptes domiciliés dans 22 autres banques et institutions financières.

Il a déclaré que la cyberattaque coordonnée avait été menée le samedi 23 avril jusqu’aux premières heures du lundi 25 avril 2022, avant l’ouverture des affaires, ajoutant que deux suspects avaient été arrêtés en lien avec le crime.

Johnson a déclaré: «La section juridique de l’unité spéciale de la police contre la fraude à Ikoyi-Lagos, dirigée par le CSP EA Jackson, a obtenu avec succès une ordonnance de la Haute Cour fédérale siégeant à Lagos, pour la préservation / la confiscation / la saisie d’une somme nette de 523 337 100 N transférés frauduleusement par des fraudeurs sur Internet qui ont piraté le compte d’un client domicilié dans l’une des banques de l’ancienne génération et ont déposé les fonds sur 18 comptes différents dans la même banque avant de les transmettre à 225 autres comptes dans 22 banques/institutions financières.

«Au cours de l’enquête, la somme de 160 287 071,47 nairas a été récupérée auprès de différentes banques; avec deux suspects arrêtés, tandis que des agents suivent d’autres pistes afin d’appréhender les autres membres du syndicat. Les suspects seront traduits en justice dès que les enquêtes seront terminées. »

Dans un autre développement, Johnson a déclaré que la section juridique de l’unité avait accusé Sikiru Olayinka et sa société, Excampo Nigeria Limited, devant la Haute Cour fédérale d’Ikoyi-Lagos, pour des infractions proches de la conversion frauduleuse et du vol de 123 000,00 $ étant de l’argent transféré à tort dans compte domiciliaire de sa société le 5 septembre 2018.

Il a déclaré: «Après réception des fonds sur son compte, Sikiru Olawale, en quelques heures, s’est rapidement rendu à la banque et a transféré 120 000,00 $ en deux tranches sur les comptes de ses copains. La banque a fait des efforts concertés pour récupérer les fonds afin de les acheminer vers le compte légitime, mais Sikiru Olayinka a refusé et a frustré ces efforts et a continué à dissiper l’argent contrairement aux dispositions de la loi de 1991 sur les banques et autres institutions financières et de la Failed Banks. Loi de 1994. »

Pendant ce temps, le mardi 15 septembre 2022, Johnson a déclaré que le PSFU avait interpellé James Abidemi et sa société, Diamondsmith De-Great Universal Petroleum Corporation, et d’autres personnes en général, devant la Haute Cour fédérale siégeant à Lagos pour complot et obtention de la somme de N396,999,080.00 par de faux prétextes, conversion frauduleuse et vol.

Il a déclaré: «Le plaignant est une société de conseil dont l’objectif principal est d’aider ses clients à trouver et à fournir des services de paiement en devises pour des biens et services dans le monde entier.

“En application du protocole d’accord entre le cabinet de conseil et le suspect, la société du suspect, Diamondsmith De-Great Universal Petroleum, a reçu la somme susmentionnée par tranches, entre le 23 et le 28 mai 2022.

“L’argent était destiné à l’achat de 688 000,00 $ à un taux de change de 577 nairas pour un dollar américain et était censé remettre la même chose que 250 000,00 $, 325 000,00 $, 100 000,00 $ et 13 000,00 $ à des bénéficiaires spécifiés en Chine continentale et à Hong Kong.”

Johnson a déclaré que le suspect avait fourni de faux télex comme preuve de versement aux partenaires commerciaux étrangers du plaignant alors que l’argent était en fait détourné vers un autre membre du syndicat, un banquier basé au Ghana, qui a distribué les fonds à plusieurs autres complices.

« Par conséquent, le PSFU a sollicité la coopération d’INTERPOL pour appréhender les membres restants du syndicat qui se trouvent en dehors du Nigeria.

«Le commissaire de police, SFU, Anyasinti Nneka, a conseillé les banques et les institutions financières sur la nécessité d’accroître leur surveillance de la cybersécurité, d’effectuer des vérifications de routine des antécédents du personnel disposant de privilèges de connexion qui pourraient être compromis pour rendre les banques poreuses aux cyber-attaques. .

« Elle a également enjoint le public à la nécessité d’enquêter sur les sources d’afflux inattendus dans leurs comptes. Lorsqu’il s’avère que ces fonds ont été crédités à tort, le bénéficiaire doit coopérer avec ses banques et faire des efforts conscients pour les inverser ou les réacheminer. L’utilisation de ces fonds est une infraction pénale », indique le communiqué.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ADVERTISEMENT