La Direction de l’application de la loi (ED) a déposé samedi sa première plainte pour poursuites judiciaires (acte d’accusation) dans une affaire de blanchiment d’argent concernant l’affaire de la politique d’accise de Delhi. Il a été déposé contre l’homme d’affaires Sameer Mahendru car le délai nécessaire de 60 jours a expiré aujourd’hui, a rapporté l’agence de presse ANI.
L’agence d’application de la loi a également informé le tribunal que la feuille d’accusation compte environ 3 000 pages.
ED dépose sa première plainte pour poursuites judiciaires (Chargesheet) dans une affaire de blanchiment d’argent concernant la politique d’accise de Delhi. ED informe le tribunal qu’il contient environ 3 000 pages. Il a été déposé contre l’homme d’affaires Sameer Mahendru alors que la période obligatoire de 60 jours se terminait aujourd’hui pic.twitter.com/cE6kNs3wwO
— ANI (@ANI) 26 novembre 2022
Le 7 septembre, l’ED a arrêté pour la première fois l’homme d’affaires Sameer Mahendru dans cette affaire. L’ED a également informé le tribunal qu’il déposera sous peu un acte d’accusation supplémentaire contre les accusés supplémentaires arrêtés.
Au total, cinq personnes ont été arrêtées par l’ED à ce jour.
La plainte à charge, qui comprend le témoignage de l’accusé et des annexes, nomme également deux autres personnes en plus du promoteur d’Indospirits Mahandru, a rapporté l’agence de presse PTI citant des responsables.
Selon les responsables, des sections de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) ont été insérées dans l’acte d’accusation.
L’agence a déclaré qu’elle avait effectué 169 recherches dans cette affaire depuis qu’elle avait pris connaissance d’une FIR CBI qui avait été lancée sur la recommandation du lieutenant-gouverneur de Delhi, a rapporté PTI.
Il est allégué que la politique du gouvernement de Delhi consistant à accorder des licences aux marchands d’alcool a été influencée en faveur de certains revendeurs qui auraient payé des pots-de-vin pour cela, une accusation fermement réfutée par le parti Aam Aadmi (AAP) au pouvoir à Delhi.
Le Bureau central d’enquête (CBI) a déposé vendredi son premier acte d’accusation dans l’affaire d’escroquerie à la politique d’accise de Delhi contre les hommes d’affaires arrêtés Vijay Nair et Abhishek Boinpally, ainsi que cinq autres suspects, poursuivant l’enquête sur le rôle présumé d’autres personnes nommées dans le premier rapport d’information (FIR), y compris le vice-ministre en chef Manish Sisodia, ouvert.
(Avec les contributions des agences)