De plus, PPATK gèle 300 comptes ACT !

Jakarta – Le Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) a temporairement suspendu les transactions dans 141 CIF sur plus de 300 comptes détenus par Aksi Cepat Tanggap (ACT). Le nombre est réparti sur 41 prestataires de services financiers (PJK). Auparavant, PPATK venait de geler 60 comptes.

“Le Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) a temporairement suspendu les transactions dans 141 CIF sur plus de 300 comptes appartenant à ACT”, a déclaré le chef du PPATK, Ivan Yustiavandana, dans un communiqué de presse, jeudi (7/7/2022) .

Selon le PPATK, la collecte et la distribution de l’aide doivent être gérées et effectuées de manière responsable et en atténuant tous les risques, tant dans la collecte que dans la distribution des fonds humanitaires.

“Sur la base des données de transaction vers et depuis l’Indonésie pour la période de 2014 à juillet 2022 liées à l’ACT, on sait qu’il y avait des fonds entrants de l’étranger pour un total de 64 946 453 924 roupies, – et des fonds sortant d’Indonésie pour un total de Rp. 52 947 467 313 », a expliqué Ivan Yustiavandana. ,

L’une des réponses du PPATK aux résultats de l’évaluation des risques d’infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et à l’identification de plusieurs cas d’utilisation abusive de fondations comme moyen de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, le gouvernement a publié ou stipulé le règlement présidentiel n ° qui exercent des activités de collecte et de distribution de dons pour identifier le donateur (connaître votre donneur) et reconnaître le destinataire (connaître votre bénéficiaire) ainsi que l’enregistrement et l’établissement de rapports sur la réception de l’aide humanitaire.

“PPATK espère également que ceux qui mènent des activités de collecte et de distribution de fonds d’aide humanitaire ne résistent pas à l’idée de fournir un espace de supervision par le gouvernement, car les activités menées par les partis de collecte de fonds et de dons impliquent la communauté au sens large et la réputation de l’État”, dit Ivan Yustiavandana.

PPATK a déclaré qu’il s’est engagé à travailler avec les ministères/institutions concernés (K/L), y compris les responsables de l’application des lois (Apgakum) et le ministère des Affaires sociales en tant que conseiller pour les institutions de protection sociale (LKS) pour résoudre ce problème qui a attiré le l’attention du public.

Ivan a également appelé le public à ce que le public, dans ce cas les donateurs, soit plus prudent car il est très possible que les dons soumis puissent être utilisés à mauvais escient par des individus à de mauvaises fins.

“Plusieurs autres modes qui ont été trouvés par PPATK incluent la collecte de dons via des boîtes de charité situées aux caisses des magasins, dont les identités ne sont pas claires et dont la responsabilité ne peut être prise en compte”, a expliqué Ivan.

Ivan a déclaré que le don et le partage sont encouragés par tous les enseignements religieux. Cependant, les donateurs doivent être prudents lorsqu’ils choisissent où ou par quelle institution le don sera distribué.

“Certaines choses auxquelles le public doit prêter attention s’il veut faire un don en ligne et en personne sont d’apprendre à connaître l’institution ou la communauté qui collecte des fonds et des dons. Le public peut voir la crédibilité de l’institution ou de la communauté par le biais du ministère des Affaires sociales. base de données, qu’elle ait été enregistrée ou non, ainsi que tout gestionnaire de noms », a déclaré Ivan Yustiavandana.

Regardez la vidéo ‘ACT Controversy: License Revoked Until Alleged Flow of Funds to Al-Qaeda’ :

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(asp/mae)