Daniel Kinahan : Le cartel de Kinahan a utilisé l’île de Kish en Iran pour des vacances et pour blanchir de l’argent sale

L’île de Kish fait partie de l’Iran mais a des lois beaucoup plus souples que sur le continent et est une destination touristique animée pour les riches visiteurs du Moyen-Orient.

C’est aussi une zone de libre-échange avec des pratiques bancaires laxistes, ce qui l’a rendue attrayante pour le haut de gamme du crime organisé.

La petite île est même en train d’installer des distributeurs automatiques de billets qui permettront de transférer de la crypto-monnaie en espèces.

Il est entendu que Christy Kinahan a découvert Kish lors de son premier voyage dans le Golfe – mais que Daniel Kinahan l’a également utilisé pour les affaires et le plaisir et y a souvent passé ses vacances ces dernières années.

Kish est connue comme la Costa Del Sol iranienne et tandis que les femmes doivent porter des foulards et des costumes traditionnels, l’île paradisiaque a une atmosphère plus européenne, avec des boissons servies dans les hôtels et les restaurants et une immense plage de corail pour la plongée avec tuba.

Les officiers enquêtant sur les liens de Kinahan Cartel avec l’Iran et le groupe terroriste du Hezbollah soupçonnent qu’ils fournissaient des services de blanchiment d’argent pour les deux menaces à la sécurité américaine.

Le spectre imminent de l’Iran et des liens avec Kinahan est présent depuis que des liens ont été établis entre le groupe et le criminel néerlandais Naoufal Fassih, qui a été découvert caché dans une maison sécurisée à Dublin en 2016.

Fassih était recherché dans le cadre d’un certain nombre de meurtres de gangs aux Pays-Bas, dont celui de Mohammad Samadi, un Iranien condamné à mort par Téhéran mais qui vivait aux Pays-Bas. Il avait été accusé d’être derrière un attentat à la bombe de 1981 qui avait tué 73 personnes.

Les détectives enquêtant sur le meurtre étaient convaincus qu’il s’agissait d’un assassinat politique et que Fassih l’avait perpétré pour Téhéran après que le groupe Kinahan eut été invité à trouver un tireur.

Des enquêtes plus poussées ont révélé que les Kinahan et d’autres criminels basés à Dubaï avaient utilisé le système bancaire souterrain Hawala – qui était un moyen informel de transférer de l’argent mais qui finançait également directement le Hezbollah, qui recevait une part de chaque transfert.

Christy Kinahan Snr a également été découvert en train d’essayer d’acheter des avions militaires égyptiens pour ses propres ambitions de prendre en charge la route de transport vers l’Afrique, mais dans un détail que la DEA soupçonne d’avoir été bénéfique pour l’Iran.

Christy Kinahan Snr, en particulier, serait devenu très politique et radical dans sa pensée ces dernières années.

Des publications sur les réseaux sociaux sous le nom de Christopher Vincent le montraient comme étant anti vaccin, pro Poutine et anti big pharma, alors qu’il s’intéressait régulièrement aux régions troublées comme le Yémen.

Une enquête massive sur l’organisation Kinahan et ses fonds a découvert ces dernières années que Kish était au centre de nombreuses activités financières du groupe.