La procureure générale de New York, Letitia James a annoncé qu’elle avait porté plainte contre l’ancien président Donald Trump, ses trois enfants adultes, ses associés commerciaux et une série de ses entreprises mercredi.
Le procès allègue que M. Trump a gonflé artificiellement la valeur de plusieurs entités commerciales et espère interdire à M. Trump et à ses enfants Donald Trump Jr, Ivanka Trump et Eric Trump d’être administrateurs d’une société ou d’une entité similaire ; lui interdire, ainsi qu’à l’organisation, de participer à toute acquisition immobilière à New York pendant les cinq prochaines années ; et demande 250 millions de dollars sur tous les avantages financiers obtenus grâce à la fraude.
De plus, ils surviennent alors que l’ancien président pèse une autre candidature à la présidence en 2024 après avoir perdu contre le président Joe Biden en 2020. Après que le FBI a exécuté un mandat de perquisition à Mar-a-Lago le mois dernier, un sondage a montré qu’il a pris encore plus d’avance sur les autres challengers républicains potentiels lors d’une primaire.
De même, les partisans de l’ancien président ont montré peu de signes d’abandon, et il est peu probable que le dernier procès repousse ses partisans.
Lors de son premier rassemblement après que le FBI ait récupéré des documents à son domicile de Palm Beach, il a reçu un tonnerre d’applaudissements à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie. Lors d’un rassemblement le week-end dernier dans l’Ohio, nombre de ses partisans ont également l’a rejoint dans un étrange salut à un doigt. L’ancien président se rendra ce vendredi à Wilmington, en Caroline du Nord, pour faire campagne avec ses candidats préférés et cela deviendra probablement un événement pour lui témoigner sa solidarité.
Certaines de ces allégations étaient déjà rendu public en janviercomme l’ancien président affirmant que son appartement mesurait 30 000 pieds alors qu’en réalité il mesurait 10 996 pieds carrés, et le fait que l’organisation Trump n’a jamais perçu de frais d’initiation au club de golf.
Mais l’étendue et le détail des actions de M. Trump, avec l’aide du directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, n’étaient pas connus jusqu’à présent.
Voici cinq points à retenir du procès du procureur général de New York contre l’ancien président.
Falsification des états financiers
Le procès allègue que M. Trump et son organisation ont fait une série d’états financiers frauduleux.
“En effet, M. Trump a fait savoir par l’intermédiaire de M. Weisselberg qu’il voulait que sa valeur nette sur les déclarations augmente – un désir que M. Weisselberg et d’autres ont réalisé année après année dans leur préparation frauduleuse des déclarations”, a déclaré le procès.
“M. Trump et l’organisation Trump ont utilisé ces déclarations fausses et trompeuses à plusieurs reprises et de manière persistante pour inciter les banques à prêter de l’argent à l’organisation Trump à des conditions plus favorables que celles qui auraient autrement été disponibles pour l’entreprise, pour satisfaire aux engagements de prêt continus et pour inciter les assureurs à fournir une couverture d’assurance pour des limites plus élevées et à des primes plus faibles.
Le bureau du procureur général allègue que M. Trump, ses enfants, son organisation et d’autres accusés ont fait plus de 200 évaluations fausses et trompeuses entre 2011 et 2021. De même, bien qu’ils aient déclaré avoir reçu l’aide de professionnels extérieurs, dans la mesure où il y en avait, ils étaient systématiquement ignoré.
Certaines façons dont M. Trump a gonflé la valeur de ses actifs comprenaient les frais d’initiation au club de golf susmentionnés et la taille de son appartement.
Falsification de la valeur de ses propriétés
Le procès expose de multiples allégations sur la façon dont l’organisation Trump s’est appuyée sur des «chiffres objectivement faux» pour calculer la valeur des propriétés.
L’immeuble Trump Park Avenue a été inclus en tant qu’actif dans l’état de la situation financière de M. Trump de 2011 à 2021 avec des valeurs comprises entre 90,9 millions de dollars et 350 millions de dollars, les unités de copropriété invendues représentant jusqu’à 95% de la valeur déclarée certaines années.
“Les valeurs déclarées des unités résidentielles invendues de l’immeuble Trump Park Avenue étaient nettement supérieures aux évaluations internes utilisées par l’organisation Trump pour la planification des activités et ne tenaient pas compte du fait que de nombreuses unités étaient à loyer stabilisé”, indique le procès. Mais la Trump Organization a également commercialisé des appartements à loyer stabilisé dans sa propriété de Park Avenue comme non stabilisés.
“En effet, Donald Trump, Jr. a témoigné que les locataires à loyer stabilisé de l’immeuble étaient” le fléau de [his] existe depuis un certain temps », allègue le procès. En 2010, une évaluation ordonnée par la banque a évalué les 12 appartements à loyer stabilisé pour un total de 750 000 $, mais dans les déclarations de 2011 et 2012, les appartements à loyer stabilisé ont été évalués au taux du marché de 50 millions de dollars au total.
Mentir sur sa fortune
En plus des valeurs de ses propriétés, le procès allègue également que M. Trump a menti sur sa propre richesse, en particulier ses avoirs en espèces, en équivalents de trésorerie ou en titres négociables. Par exemple, M. Trump aurait inclus sa participation minoritaire dans Vornado Partnership Interests – qu’il ne contrôlait pas – dans ses avoirs en espèces.
“Certaines années, ces fonds affectés représentaient près d’un tiers de tout l’argent déclaré par M. Trump”, indique le procès. Les dossiers internes auraient reconnu que l’argent résidant à Vornado n’était pas accessible à M. Trump à volonté.
“La décision d’inclure des liquidités dans les intérêts du partenariat Vornado, comme s’il s’agissait des liquidités de M. Trump, comme indiqué dans les déclarations et contrairement aux PCGR, a été prise par M. McConney et / ou M. Weisselberg et a été approuvée par M. Trump. ou son avocat en fait Donald Trump Jr », a déclaré le procès.
De même, en 2014, M. Trump a fait une offre de 1 milliard de dollars pour acheter les Buffalo Bills, l’équipe de la NFL, et jusqu’à 880 millions de dollars de cette offre auraient pu être financés.
“Dans le cadre de cette offre, DJT et l’organisation Trump avaient besoin d’une lettre de confiance d’une institution financière à soumettre avec son dossier de candidature. M. Trump a demandé à Deutsche Bank (par l’intermédiaire de Rosemary Vrablic) cette lettre », indique le procès. Le dossier de candidature de M. Trump comprenait une lettre signée par Mme Vrablic qui indiquait qu’il aurait les «moyens financiers» pour acheter l’équipe.
“Bien que l’état de la situation financière de 2013 de M. Trump (gonflé conformément aux stratégies trompeuses décrites ci-dessus) ait fait état d’une valeur nette d’environ 5,1 milliards de dollars, M. Trump a envoyé une lettre séparée, sous sa propre signature, en utilisant un chiffre encore plus élevé dans un effort pour gagner l’appel d’offres : “J’ai une valeur nette supérieure à huit milliards de dollars (états financiers à fournir sur demande)” », a déclaré le procès.
États financiers utilisés pour obtenir des prêts favorables
Mme James a souligné que “les crimes en col blanc ne sont pas des crimes sans victime” en exposant le dossier contre M. Trump lors de sa conférence de presse. Le procès indique que les fausses déclarations lui ont permis de recevoir des prêts à des conditions favorables.
“M. Trump et ses sociétés d’exploitation ont obtenu des banques des avantages supplémentaires autres que le produit des prêts sous la forme de taux d’intérêt favorables qui leur ont probablement permis d’économiser plus de 150 millions de dollars au cours de la période de dix ans précédente », indique le procès.
Dans le cas de Trump National Doral, l’organisation a signé un accord d’achat et de vente de 150 millions de dollars pour la propriété et les fausses déclarations lui ont permis d’obtenir un prêt de 125 millions de dollars de la Deutsche Bank pour répondre aux exigences de reporting financier de M. Trump en tant que garant du prêt.
“Dans plusieurs cas, l’accord de prêt exigeait que M. Trump certifie la véracité et l’exactitude de ses déclarations comme condition de la garantie et du maintien des clauses du prêt”, indique un communiqué du bureau du procureur général.
De même, en 2009, la valeur de la propriété de Trump International Hotel & Tower à Chicago a été exclue des déclarations, apparemment parce que M. Trump ne voulait pas prendre une position qui irait à l’encontre de son affirmation aux autorités fiscales selon laquelle la propriété était devenue sans valeur, ce qui lui permettrait réclamer une perte en vertu de la législation fiscale fédérale. Mais en 2012, M. Trump a reçu un prêt de 107 millions de dollars sur le bâtiment de la Deutsche Bank après avoir utilisé le bâtiment ou ses composants comme garantie.
Les enfants de Trump étaient intimement impliqués
Les trois enfants aînés de M. Trump – Donald Trump Jr, Ivanka Trump et Eric Trump – sont impliqués et nommés accusés dans le procès.
“En tant que vice-présidents exécutifs, les trois enfants étaient intimement impliqués dans le fonctionnement des activités de l’organisation Trump”, indique le procès. “Ils étaient conscients de la véritable performance financière de l’entreprise, que ce soit par le travail de Donald Trump Jr. sur le leasing commercial, le travail d’Ivanka Trump sur Doral, Trump Chicago et OPO, ou le travail d’Eric Trump sur le portefeuille de terrains de golf.”
Le procès a déclaré que Mme Trump, qui travaillait dans l’administration de son père, dirigeait les plates-formes hôtelières et de gestion de l’entreprise.
“Cela comprenait une participation active à tous les aspects des projets, y compris l’évaluation des accords, la planification du pré-développement, le financement, la conception, la construction, les ventes et le marketing, ainsi que l’implication dans toutes les décisions relatives à ces activités, grandes et petites”, allègue le procès. .
En outre, il note comment Eric Trump, qui a notamment invoqué le cinquième amendement 500 fois au cours de l’enquête, “est responsable de tous les aspects de la gestion et du fonctionnement de l’organisation Trump, y compris l’acquisition, le développement et la construction de nouveaux projets” et était au courant de la volonté de son père. pieu avec Vornado. Il a également noté que Donald Trump Jr avait également un rôle actif dans l’entreprise.
