India Today a appris qu’il s’agissait de la plus grande fraude bancaire du pays, le montant impliqué étant presque le triple de celui de l’affaire Nirav Modi.
CBI livre Kapil de DHFL, Dheeraj Wadhawan et d’autres dans la plus grande fraude bancaire de Rs 34 615 crore en Inde (File Image)
Le Bureau central d’enquête mène des perquisitions dans le Maharashtra à 12 endroits dans des locaux liés à DHFL, ses promoteurs Kapil Wadhawan, Dheeraj Wadhawan, l’homme d’affaires Sudhakar Shetty et d’autres dans le cadre d’une affaire de fraude bancaire de Rs 34 614 crore. India Today a appris qu’il s’agissait de la plus grande fraude bancaire du pays, le montant impliqué étant presque le triple de celui de l’affaire Nirav Modi.
Selon le FIR, Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL), son directeur général de l’époque Kapil Wadhawan, puis son directeur Dheeraj Wadhawan, l’homme d’affaires Sudhakar Shetty et d’autres accusés ont participé à un complot criminel pour tromper le consortium de 17 banques dirigé par l’Union Bank de l’Inde.
“Dans le cadre du complot criminel, l’accusé Kapil Wadhawan et d’autres ont incité les banques du consortium à sanctionner d’énormes prêts totalisant 42 871 crores de roupies et ont détourné et détourné une partie importante des fonds en falsifiant les livres du DHFL et ont malhonnêtement manqué au remboursement de les cotisations légitimes des banques du consortium et causant ainsi une perte injustifiée de 34 615 crores de roupies aux prêteurs du consortium », lit le CBI FIR.
La CBI a nommé DHFL, Kapil Wadhawan, Dheeraj Wadhawan, Skylark Buildcon Pvt. Ltd, Darshan Developers Pvt. Ltd., Sigtia Constructions Builders Pvt. Ltd, Township Developers Pvt. Ltd., Shishir Reality Pvt. Ltd, Sunblink Real Estate Pvt. Ltd, Sudhakar Shetty et d’autres comme accusés dans l’affaire.
Tous les accusés ont été arrêtés pour tricherie, fraude et en vertu des articles pertinents de la loi sur la prévention de la corruption.
Les banques ont commencé à verser des prêts aux entreprises accusées depuis 2010. Les prêts, à hauteur de plus de 34 615 crores de roupies, ont été déclarés actifs non performants (NPA) en 2019.
