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BNB : les banques bulgares bloquent et saisissent les comptes de Magnitsky sanctionné

by Nouvelles

Toutes les banques du pays ayant des comptes ouverts et des relations commerciales avec les personnes physiques et morales sanctionnées en vertu de la loi Magnitski ont déjà pris les mesures restrictives nécessaires, notamment le blocage de comptes, le blocage de cartes, les saisies imposées et la fermeture de comptes. Cela a été annoncé par la Banque nationale de Bulgarie.

Certaines de ces mesures ont été prises à l’avance pour d’autres motifs avant la publication de la liste OFAC.

Les règles et procédures internes établies dans les banques et le cadre réglementaire en vigueur permettent l’application de la procédure prévue par la loi sur les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette procédure comprend la notification par les banques à la Direction du renseignement financier de l’Agence d’État pour les Sécurité (SANS). , suspension par le SANS d’une certaine opération ou transaction pour une période pouvant aller jusqu’à 5 jours ouvrables, notification par le SANS au bureau du procureur, demande du bureau du procureur devant le tribunal respectif d’imposition de saisie ou de saisie, décision par le tribunal dans les 24 heures », peut-on lire dans le communiqué de la BNB.

La banque note qu’elle a envoyé à toutes les banques des instructions pour des actions et des mesures supplémentaires concernant les clients des banques, incluses dans les listes de l’OFAC ou des listes similaires du ministère des Finances de la République de Bulgarie.

Le Conseil des ministres, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l’Intérieur et le SANS ont également été informés des instructions.

“La préparation d’une décision législative relative à la mise en œuvre de mesures restrictives similaires prises par d’autres pays au niveau national devrait être accélérée, en vue de son introduction sans plus tarder à la prochaine Assemblée nationale”, a souligné la BNB.

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Au total, 64 entreprises liées à Delyan Peevski et Vasil Bozhkov ont fait l’objet de restrictions de la part des États-Unis concernant leur implication dans des stratagèmes de corruption.

En outre, les autorités bulgares ont annoncé 34 autres sociétés liées aux deux et pouvant potentiellement être sanctionnées.

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