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Atilla de Halkbank gagne la clémence du juge sur le complot de l’Iran

Un banquier de l’une des plus grandes banques turques a fait une pause contre un juge américain, qui l’a condamné à moins de trois ans de prison pour avoir aidé un complot iranien à échapper aux sanctions et à blanchir 1 milliard de dollars de recettes pétrolières américaines. Mehmet Hakan Atilla, âgé de 47 ans, avait été condamné à une peine d’au moins 15 ans d’emprisonnement. Atilla pouvait retourner en Turquie au milieu de l’année prochaine, en raison de sa bonne conduite et du temps qu’il passait en prison. Atilla, qui a dirigé les opérations bancaires internationales à Turkiye Halk Bankasi AS , reste employé par la banque, selon ses avocats. Au cours d’une audience de trois heures à la cour fédérale de Manhattan mercredi, le juge Richard Berman du district américain a déclaré qu’il considérait le crime comme étant sérieux, et a cité des cas répétés dans lesquels Atilla s’est parjuré pendant le procès. Mais il a également dit Atilla était “un rouage dans la roue” et “parfois, un participant réticent” dans le complot.

Son crime “semble avoir été motivé par la loyauté envers sa carrière, l’employeur Halkbank et son pays”, a déclaré Berman. Un banquier turc a demandé à son pays d’intervenir dans une affaire américaine La condamnation met fin à une affaire de deux ans qui est devenue un paratonnerre diplomatique entre les États-Unis et la Turquie, avec des procureurs présentant des preuves de corruption aux plus hauts niveaux du gouvernement turc. Les sanctions les plus sévères ont été levées après que l’Iran a accepté de suspendre son programme nucléaire dans un accord multinational entré en vigueur en janvier 2016. Le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord semaine et a déclaré que les sanctions seront réimposées. “Ce que je considérais comme une priorité a profondément changé”, a déclaré Atilla dans un communiqué lu par l’un de ses avocats, Cathy Fleming, lors de l’audience. “A partir de maintenant, en dehors de ma famille, je n’ai pas d’autres priorités.” Atilla obtiendra le crédit pour les 14 mois qu’il a déjà passés en prison. Il n’a pas été condamné à une période de probation ou à payer une amende ou une restitution.

Atilla était l’interlocuteur privilégié de Halkbank pour interagir avec les autorités américaines qui appliquaient les sanctions iraniennes sous l’administration Obama. Les procureurs l’ont accusé d’utiliser les connaissances tirées des briefings détaillés avec les fonctionnaires du Trésor pour donner des directives à un réseau de personnes qui transféraient de l’argent au nom de l’Iran. Le cerveau était le négociant en or turco-iranien Reza Zarrab, qui a accepté de plaider coupable et de coopérer à la veille du procès, passant plusieurs jours à la barre des témoins. En plus d’impliquer Atilla, Zarrab a décrit un vaste programme de pots-de-vin et de corruption qui impliquait des millions de paiements aux ministres du gouvernement et aux dirigeants des banques, tous avec la bénédiction du président turc Recep Tayyip Erdogan. Un banquier turc coupable aux États-Unis d’Amérique – Conspiration des sanctions

En vertu des sanctions américaines, le produit des ventes internationales de pétrole de l’Iran devait être déposé auprès d’une poignée de grandes banques, y compris Halkbank, et ne pouvait être utilisé que dans des circonstances limitées, comme l’aide humanitaire. Zarrab et d’autres ont tenté de dégager l’argent de l’Iran en déguisant des transactions comme des transactions aurifères légitimes ou des livraisons de nourriture, en déplaçant des fonds vers différents comptes au sein de Halkbank et en les câblant hors du pays, où ils pourraient les utiliser . Jusqu’à 4 milliards de dollars ont été blanchis, 1 milliard de dollars ont été convertis en dollars américains et ont transité par des banques à New York, selon les procureurs. Atilla a semblé être une figure marginale dans l’affaire. En plus de Zarrab, la preuve a montré la participation profonde du directeur général de Halkbank à l’époque, Suleyman Aslan, et d’autres cadres et fonctionnaires du gouvernement. Atilla, en revanche, n’a été nommée comme défendeur que près d’un an après que l’acte d’accusation a été descellé. Il a été arrêté en mars 2017 lors d’un voyage d’affaires à New York pour promouvoir une offre de valeurs mobilières et a été détenu depuis lors. Bien que neuf personnes aient été inculpées, y compris Aslan et l’ancien ministre de la Turquie, Mehmet Zafer Caglayan, les autres ont réussi à échapper à la garde des États-Unis et n’ont pas été jugés. L’avocat turc de Zarrab impliqué dans un complot de prison-poteau de N.Y. Atilla a été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation, y compris la conspiration pour blanchir de l’argent et sanctionner l’évasion. La preuve présentée au cours du mois de procès incluait des conversations téléphoniques sur écoute dans lesquelles il donnait des instructions sur la façon de fabriquer des documents pour camoufler l’intrigue, et un témoignage qu’il était présent lors de réunions où les plans étaient éclos. Il a été reconnu coupable en janvier et prévoit faire appel. En vertu des lignes directrices fédérales sur la détermination de la peine, Atilla a été condamné à la réclusion à perpétuité en raison du montant du régime. Berman a rapidement rejeté cela, disant que ce ne serait pas “juste, approprié ou raisonnable”. Certains des éléments de preuve dans cette affaire proviennent d’une enquête menée par la police turque, qui a été annulée par l’administration d’Erdogan, mais qui a ensuite été fournie aux procureurs américains par un policier mécontent. L’un des procureurs, Michael Lockard, a soutenu qu’Atilla était une figure importante dans la conspiration, notant que les participants qualifiaient l’une des stratégies de blanchiment de «méthode d’Atilla» et que sa participation de trois ans durait plus longtemps que celle de Halkbank. . Il a noté que l’évasion a renforcé la main de l’Iran lors des négociations sur l’accord visant à contenir le programme nucléaire iranien. “Il s’agit d’une affaire concernant la capacité nucléaire du plus grand commanditaire mondial du terrorisme international”, at-il déclaré lors de la condamnation. Mais Berman a cité des témoignages qui montraient qu’Atilla ne connaissait pas toujours parfaitement le plan d’évasion des sanctions et, à une autre occasion, avait «jeté une pierre à l’amas» et interféré avec le plan. Et bien que les responsables des banques et du gouvernement turcs aient reçu des millions de pots-de-vin, Berman a noté qu’Atilla n’avait tiré aucun avantage du système. L’affaire est l’affaire États-Unis v. Atilla, 15-cr-867, tribunal de district des États-Unis, district sud de New York (Manhattan). – Avec l’aide de Chris Dolmetsch

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